tokenpocket官网下载2.0安卓钱包|深圳兆富资本非吸案4人被判刑

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兆富资本涉嫌非吸被立案进展通报，已调取涉案资金账户70余个_警方

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兆富资本涉嫌非吸被立案进展通报，已调取涉案资金账户70余个

2020-12-18 10:02

来源:

网贷天眼

原标题：兆富资本涉嫌非吸被立案进展通报，已调取涉案资金账户70余个

12月16日，深圳市公安局福田分局发布情况通报显示，接上级转办线索，于2020年8月5日对深圳市兆富资本管理有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查(金原财富投资管理有限公司)，全力展开侦查工作。根据通报，警方已调取涉案资金账户70余个，并已聘请第三方司法审计机构对涉案资金流水进行司法审计。警方目前正在梳理各地涉案线索，对涉案财产进行深挖。

另外，警方敦促本案相关欠款企业及个人，依法履行还款义务并及时归还涉案资金，将相关款项归还至“兆富资本”私募基金专案回款账户，同时注明还款人姓名和用途。

公安机关告诫本案非法吸存行为人(包括公司高管、部门主管、理财经理、业务员等)自本公告发布之日起至2021年6月30日，将在深圳市兆富资本管理有限公司或涉案关联公司服务期间获得的提成、佣金、返点费、奖金等非法所得退还至“兆富资本私募基金专案回款账户，并注明“退佣”，退缴赃款凭证需交所在地公安机关。及时退缴上述赃款的，公安机关依法可以从轻处罚;情节显著轻微、危害不大的，不作为犯罪处理。在本公告规定限期内拒不退缴赃款的，公安机关将依法追究相应法律责任。

警方表示，希望投资人通过合理合法途径反映情况和表达诉求。警方将依法办理案件，并根据案件侦办进度适时披露案件信息。

资料显示，深圳市兆富资本管理有限公司成立于2014年11月13日，注册资本5000万元，法人为卢照军，系金原财富投资管理有限公司全资子公司。今年9月27日，金原财富因“工商失联”被列入经营异常名单。

附通报原文：

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关于深圳市兆富资本管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的案件情况通报

信息来源：深圳市公安局

发布日期：2020-12-17

　　深圳市公安局福田分局接上级转办线索，于2020年8月5日对深圳市兆富资本管理有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查（金原财富投资管理有限公司）。持续加大案件侦办力度，全力做好追赃挽损工作，现将该案近期侦查情况通报如下。　　一、警方于2020年8月5日对深圳市兆富资本管理有限公司立案，全力展开侦查工作。　　二、警方已调取涉案资金账户70余个，并已聘请第三方司法审计机构对涉案资金流水进行司法审计。　　三、警方目前正在梳理各地涉案线索，对涉案财产进行深挖。　　四、警方敦促本案相关欠款企业及个人，依法履行还款义务并及时归还涉案资金，将相关款项归还至“兆富资本”私募基金专案回款账户（账号：4000040238000001376，开户银行：中国工商银行深圳滨河支行），同时注明还款人姓名和用途。　　五、公安机关告诫本案非法吸存行为人（包括公司高管、部门主管、理财经理、业务员等）自本公告发布之日起至2021年6月30日，将在深圳市兆富资本管理有限公司或涉案关联公司服务期间获得的提成、佣金、返点费、奖金等非法所得退还至“兆富资本”私募基金专案回款账户（账号：4000040238000001376，开户银行：中国工商银行深圳滨河支行），并注明“退佣”，退缴赃款凭证需交所在地公安机关。及时退缴上述赃款的，公安机关依法可以从轻处罚；情节显著轻微、危害不大的，不作为犯罪处理。在本公告规定限期内拒不退缴赃款的，公安机关将依法追究相应法律责任。　　希望投资人通过合理合法途径反映情况和表达诉求。警方将依法办理案件，并根据案件侦办进度适时披露案件信息。　　深圳市公安局福田分局　　2020年12月16日

“三农金服”“兆富资本”两家立案P2P平台最新进展|深圳市_新浪财经_新浪网

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“三农金服”“兆富资本”两家立案P2P平台最新进展

2021年08月20日 01:06

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　　近日，深圳公安局福田分局发布了关于“三农金服”、“兆富资本”平台案件的情况通报。

　　通报称，警方已对三农金服前任股东及实际控制人龚某、前任总经理洪某、前任副总经理杨某共三人依法采取刑事强制措施。关于“兆富资本”警方已对犯罪嫌疑人廖某、李某旗、王某明、平某保、尹某存等5人依法采取刑事强制措施，卢某庆、成某国因另案先期拘留。同时，警方已调取涉案资金账户200多个，查封涉案深圳房产12套、涉案资金账户5个。

　　关于“三农金服”平台的案情通报

　　深圳市公安局福田分局持续加大对深圳前海三农互联网金融信息服务有限公司（“三农金服平台）涉嫌非法吸收公众存款案的侦查力度，全力做好追赃挽损工作，保护投资人合法利益。现将案件情况通报如下：

　　一、警方于2021年8月12日对平台前任股东及实际控制人龚某、前任总经理洪某、前任副总经理杨某共三人依法采取刑事强制措施。

　　二、警方再次告诫本案非法吸收公众存款行为人（包括股东、高管、业务员、业务辅助人员及其他为非法吸收公众存款提供帮助的人员），限期在2021年11月30日前将在深圳前海三农互联网金融信息服务有限公司或其关联企业服务期间收取的代理费、好处费、返点费及提成费等非法所得退缴至“三农金服”平台专案回款账户（账号4000040238000000625，开户银行：工商银行深圳滨河支行），并注明退缴赃款人姓名和用途，退缴前需与深圳市公安局福田分局景田派出所吴警官联系（联系电话：0755-83922110），登记并核实退缴赃款金额。在本公告期限内拒不退缴赃款的，公安机关将依法追究其相应法律责任。

　　三、警方再次敦促本案相关借款人依法履行还款义务，及时归还借款本息，将相关款项归还至上述回款账户，并注明还款人姓名和用途。

　　四、目前该案正在进一步办理中，投资人可通过以下方式进行登记报案

　　1线上报案：关注“福田警察”微信公众号，进行线上登记报案。

　　2．邮寄报案：投资人可将报案材料邮寄至深圳市福田区景田南6街景田派出所，并注明“三农金服”平台报案材料，联系人：吴警官，邮政编码：518000，电话：0755-83922110。

　　希望投资人通过合理合法途径反映情况和表达诉求。警方将依法办理案件，并根据案件侦办进度适时披露案件信息。

　　关于深圳市兆富资本管理有限公司

　　涉嫌非法吸收公众存款案的案情通报

　　深圳市公安局福田分局接上级转办线索，已于2020年8月5日对深圳市兆富资本管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，持续加大案件侦办力度，全力做好追赃挽损工作，现将该案近期侦查情况通报如下：

　　一、2021年8月12日，警方对本案犯罪嫌疑人廖某、李某旗、王某明、平某保、尹某存等5人依法采取刑事强制措施，卢某庆、成某国因另案先期拘留。警方将持续关注该案非法吸存行为人（包括公司高管、理财人员）退佣情况，并适时继续开展收网打击工作。

　　二、警方已调取涉案资金账户200多个，并已聘请第三方司法审计机构对涉案资金流水进行司法审计。

　　三、警方在前期侦查和掌握涉案资产的基础上，已查封涉案深圳房产12套、涉案资金账户5个，目前仍继续对涉案财产进行深挖。

　　四、警方将持续对本案进行侦办，全力做好追赃挽损工作。警方敦促本案相关欠款企业及个人，依法履行还款义务并及时归还涉案资金，将相关款项归还至指定账户中4000040238000001376（“兆富资本”私募基金专案回款帐户，工商银行深圳滨河支行），同时注明还款人姓名和用途。对涉案相关企业不配合不及时还款、转移财产的将追究相关负责人的法律责任。

　　五、公安机关告诫本案非法吸存行为人（包括公司高管、部门主管、理财经理）自本公告发布之日起至2022年6月30日，将在金原投资集团管理有限公司、金原财富投资管理有限公司或涉案关联公司服务期间获得的提成、佣金、返点费、奖金等非法所得退还至指定账户4000040238000001376（“兆富资本”私募基金专案回款帐户，工商银行深圳滨河支行），并注明“退缴赃款人”，退缴赃款需到深圳市公安局福田分局经侦大队李警官（电话0755-83371899）处进行登记核实和退缴赃款金额。及时退缴上述赃款的，公安机关依法可以从轻处罚；情节显著轻微、危害不大的，不作为犯罪处理。在本公告规定限期内拒不退缴赃款的，公安机关将依法追究相应法律责任。

　　六、目前，上述案件正在进一步侦查中，投资人可以通过以下方式登记：

　　1线上报案方式。关注“福田警察”微信公众号，进行线上登记报案。

　　2．邮寄报案方式。投资人可将报案材料邮寄到深圳市福田区水围村319栋深圳市公安局福田分局经济犯罪侦查大队，邮政编码：518000，并注明“兆富资本报案材料”，联系人：李警官，联系电话：0755-83371899

　　希望投资人积极配合警方开展调查取证工作，通过合理合法途径反映情况和表达诉求。警方将依法办理案件，并依照法律程序适时公布案件进展。

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责任编辑：陈嘉辉

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刚刚！三农金服、兆富资本两家P2P涉嫌非吸被立案 - 知乎

刚刚！三农金服、兆富资本两家P2P涉嫌非吸被立案 - 知乎切换模式写文章登录/注册刚刚！三农金服、兆富资本两家P2P涉嫌非吸被立案未来银行Daily除了转型，P2P面对的只有被清退这一条路可走。撰文 | 岂料出品 | 消费金融频道8月18日，深圳公安局福田分局发布了关于“三农金服”、“兆富资本”平台案件的情况通报，公告称这两家公司均涉嫌非法吸收公众存款，现已对相关人员采取了刑事强制措施，查封相关资产。上至高知、下至农民企查查显示，三农金服（公司全称：深圳前海三农互联网金融信息服务有限公司）的业务范围是提供农户小额贷款、农企消费信贷等金融体系服务，同时通过社会闲散资金支农惠农、整合三农产业供应链，筹集资源并合理利用。但根据都市现场的报道，三农金服在业务实际操作层面，早就越界。2019年在江西众多市县，三农金服的线下门店陆续开张。他们极力向当地居民推荐理财产品，并且在话术上是以“存钱”、“利息”为诱饵，告诉当地居民把钱存到他们那里利息比银行高。当有人担心安全问题时，工作人员又会以他们是国资＋银行存管的互联网金融服务平台，有国资背景和银行保证，绝对安全可靠，以此打消居民疑虑。再加上前期确实有人从里面赚到钱，于是光江西泰和差不多有2600多人将家里存款存入三农金服。到2019年11月中旬，三农金服的APP突然打不开了，许多人才意识到上当受骗。天眼查显示，三农金服成立于2015年，国华信投资控股（深圳）有限公司和深圳市中汇创富投资合伙企业（有限合伙）分别持股55%和45%。与三农金服专注吸收农村人口存款不同的是，兆富资本专注于中国大陆地区域的TMT、新型科技、健康医疗、新三板投资、地产投资的投资业务。兆富资本成立于2014年，卢照军为其法人，兆富资本为金原财富投资管理有限公司全资子公司。公开资料显示，兆富资本通过私募基金等方式吸收资金，2020年，金原财富因“工商失联”被列入经营异常名单。天眼查显示，金原财富是金原控股（深圳）有限公司的全资子公司，并且兆富资本、金原财富和金原控股的法定代表人都是卢照军。而金原投资持有金原控股95%的股份，金原投资是恒创兆业的全资子公司，中恒基业又持有恒创兆业95%的股份，中恒基业由卢照庆100%持股，并且金原投资、恒创兆业、中恒基业的法定代表人都是卢照庆。卢照庆和卢照军两人就像套娃一样，开了6家公司，通过兆富资本非法吸收公众存款。P2P已山穷水尽今年以来，各种不合规的P2P公司继续被清退。就在几天前，同样是深圳市公安局福田分局，通报了两个涉嫌非法吸收公众存款P2P平台，一个是“红金宝”，另一个为“合拍在线”。1月份，深圳南山公安分局发布通告称，“小牛资本”涉嫌构成非法吸收公众存款罪，被立案侦查。今年最令各大P2P公司恐慌的事件，莫过于周世平被抓。被称为“网贷教父”的他创办了深圳大型P2P网络借贷平台之一的红岭创投。从2016年巅峰时期的6000多家，到2020年的100多家，P2P公司缩水90%，从突然爆火到过街老鼠，除了公司频繁暴雷使得经济市场震荡，P2P公司变为众矢之的以外，迟来的监管也给了无序发展的市场一记重锤。2015年，《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法（征求意见稿）》对P2P实行负面清单管理，明确规定网贷机构不得吸收公众存款、不得设立资金池、不得提供担保或承诺保本保息等十二项禁止性行为。被资本青睐的P2P平台正式跌落神坛。2020年6月18日，江苏省地方金融监管局发布通报，江苏216家法人P2P网贷机构已全部终止新增业务，实现了行业性的全面退出。今年深圳方面也对多家P2P公司立案调查，似乎预兆着P2P公司在深圳也无立锥之地，那些还幸存的P2P公司只能通过转型幸免遇难。目前P2P平台转型有两个方向，一是助贷机构，为银行、消费金融公司拓展网贷提供导流；另一种是转向信用中介，获取小贷公司或者网络小贷公司、消费金融公司的牌照。2020年83号文件的颁布，其中提到拟转型的网贷机构，经申请并通过区、市、省级有关部门逐级审核同意后，由省级地方金融监管局出具临时牌照批复文件，网贷机构可凭批复文件向所在地市场监管部门申请注册登记。2020年10月，江西东方融信科技信息服务有限公司（原江西东方融信金融信息服务有限公司）转型为全国经营小额贷款公司试点的批复。今年1月，广西林海互联网金融服务股份有限公司被批准转型为单一省级区域经营的小额贷款公司南宁市林海小额贷款股份有限公司，拿到小贷牌照，成功转型。不过拿到小贷牌照的毕竟是少数，对于一些小规模的P2P公司来说助贷行业才是他们努力的方向，转型助贷机构后，P2P平台只向传统持牌机构提供借款入口，而银行等机构则提供资金流，P2P平台只需要考虑资产入口问题。编辑于 2021-08-20 21:09消费金融赞同 1添加评论分享喜欢收藏申请

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兆富资本非吸案新进展：已调取涉案资金账户70余个

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【摘要】近日，深圳市公安局福田分局发布情况通报显示，接上级转办线索，于2020年8月5日对深圳市兆富资本管理有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查(金原财富投资管理有限公司)，全力展开侦查工作。

金评媒JPM

· 2020-12-18 14:38

金评媒消息，近日，深圳市公安局福田分局发布情况通报显示，接上级转办线索，于2020年8月5日对深圳市兆富资本管理有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查(金原财富投资管理有限公司)，全力展开侦查工作。根据通报，警方已调取涉案资金账户70余个，并已聘请第三方司法审计机构对涉案资金流水进行司法审计。警方目前正在梳理各地涉案线索，对涉案财产进行深挖。另外，警方敦促本案相关欠款企业及个人，依法履行还款义务并及时归还涉案资金，将相关款项归还至“兆富资本”私募基金专案回款账户，同时注明还款人姓名和用途。公安机关告诫本案非法吸存行为人(包括公司高管、部门主管、理财经理、业务员等)自本公告发布之日起至2021年6月30日，将在深圳市兆富资本管理有限公司或涉案关联公司服务期间获得的提成、佣金、返点费、奖金等非法所得退还至“兆富资本私募基金专案回款账户，并注明“退佣”，退缴赃款凭证需交所在地公安机关。及时退缴上述赃款的，公安机关依法可以从轻处罚;情节显著轻微、危害不大的，不作为犯罪处理。在本公告规定限期内拒不退缴赃款的，公安机关将依法追究相应法律责任。警方表示，希望投资人通过合理合法途径反映情况和表达诉求。警方将依法办理案件，并根据案件侦办进度适时披露案件信息。资料显示，深圳市兆富资本管理有限公司成立于2014年11月13日，注册资本5000万元，法人为卢照军，系金原财富投资管理有限公司全资子公司。今年9月27日，金原财富因“工商失联”被列入经营异常名单。附通报原文：

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深圳警方通报3起涉嫌非吸案，“投哪网”平台案4人被逮捕

2021年11月20日 18:26

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　　中新经纬11月20日电据“福田警察”微信号消息，11月19日，深圳市公安局福田分局通报3起涉嫌非法吸收公众存款案案最新进展。“投哪网”平台涉嫌非法吸存案4名嫌犯被执行逮捕　　据通报，警方于2021年11月5日对平台犯罪嫌疑人吴某、陈某、陈某、李某共四人依法提请逮捕。经深圳市福田区人民检察院批准，于2021年11月12日对上述四人执行逮捕，现四人羁押至深圳市福田区看守所。前海国诚资本涉嫌非法吸存案9名嫌犯被采取刑事强制措施　　据通报，警方于2021年7月14日对深圳前海国诚资本管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案调查，于2021年11月15日对该案犯罪嫌疑人庞某、李某红、曹某强、张某怡、陈某、耿某红、李某、张某明和罗某波共九人依法采取刑事强制措施。警方已调取涉案银行账户交易流水，并聘请第三方司法审计机构对涉案资金去向进行司法审计。对“钜稳赢”平台涉嫌非法吸存案涉案资金去向进行审计　　据通报，警方于2021年6月16日，对“钜稳赢”平台涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，警方已聘请会计师事务所对涉案资金去向进行审计，已冻结涉案银行账户855个。(中新经纬APP)

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深圳警方通报3起涉嫌非吸案，“投哪网”平台案4人被逮捕

2021-11-20 19:55:18

中新经纬

中新经纬11月20日电据“福田警察”微信号消息，11月19日，深圳市公安局福田分局通报3起涉嫌非法吸收公众存款案案最新进展。“投哪网”平台涉嫌非法吸存案4名嫌犯被执行逮捕据通报，警方于2021年11月5日对平台犯罪嫌疑人吴某、陈某、陈某、李某共四人依法提请逮捕。经深圳市福田区人民检察院批准，于2021年11月12日对上述四人执行逮捕，现四人羁押至深圳市福田区看守所。前海国诚资本涉嫌非法吸存案9名嫌犯被采取刑事强制措施据通报，警方于2021年7月14日对深圳前海国诚资本管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案调查，于2021年11月15日对该案犯罪嫌疑人庞某、李某红、曹某强、张某怡、陈某、耿某红、李某、张某明和罗某波共九人依法采取刑事强制措施。警方已调取涉案银行账户交易流水，并聘请第三方司法审计机构对涉案资金去向进行司法审计。对“钜稳赢”平台涉嫌非法吸存案涉案资金去向进行审计据通报，警方于2021年6月16日，对“钜稳赢”平台涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，警方已聘请会计师事务所对涉案资金去向进行审计，已冻结涉案银行账户855个。(中新经纬APP)

（责任编辑：张泓杨）

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P2P滚雪球非吸案4名嫌犯被拘留，母公司背后现梅花天使、松禾远望、金斧子等多个知名股东|界面新闻

雪球非吸案4名嫌犯被拘留，母公司背后现梅花天使、松禾远望、金斧子等多个知名股东|界面新闻首页科技金融证券地产汽车健康地方大湾区文旅数据ESG双碳电厂商业科技地产汽车消费工业时尚交通医药互联网创投能源数码教育食品新能源家电健康酒业物流零售美妆体育楼市家居餐饮日用企服珠宝腕表智库电厂农业财经金融投资证券IPO宏观股市财富有连云新闻天下中国地方评论数据职场国是文娱影像营销大湾区ESG双碳长三角文化生活文化文旅生活方式美食美酒艺术游戏正午箭厂VIP投资早晚报宏观晚6点打新早报盘前机会前瞻公告快评盘中必读金股挖掘调研早知道研报新知大势侦察市场风向标快报今日热点公司头条股市前沿监管通报财经速览时事追踪界面号财经号城市号媒体号视频界面Vnews直播箭厂面谈品牌创酷番茄社商业微史记专题新闻专题活动专题Global登录

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工商信息显示，上述唐某国、周某峰、张某原分别疑似为滚雪球现任执行董事富甲金融董事长张石原、滚雪球现任监事富甲金融CEO周劲峰和富甲金融现任个人大股东兼董事唐才国。

另据工商信息，P2P滚雪球成立于2014年，由深圳市金斧子网络科技有限公司（下简称“金斧子”）全资控股，法人、执行董事兼总经理均为现任金斧子创始人张开心。2017年7月，金斧子、张开心、金斧子COO何昆鹏等悉数退出滚雪球的股东、董监高名单，更换为深圳前海富甲金融信息服务有限公司（下简称“富甲金融”）、张石原和周劲峰等。

2020年4月，滚雪球因经营场所无法联系被列入经营异常名录，彼时滚雪球的兑付危机也正在发酵。

2019年7月1日，滚雪球在官网发布良性退出公告表示，受金融业务大环境持续恶化的影响，为最大程度保护平台出借人利益，平台于2019年6月28日自愿良性退出网络借贷信息中介业务，已于6月27日向深圳市南山区金融工作部门提交报备材料，正式启动良性退出程序。

尽管在股权结构上毫无关联，但公开资料显示，周劲峰在2012年-2015年曾为P2P平台“Formax金融圈”创始人、COO，并以该身份公开活动。Formax金融圈运营主体为深圳福迈斯科技有限公司，在2018年7月宣布清盘兑付公告，两个月后就因涉嫌非法吸收公众存款被立案。8月2日，深圳市南山区人民检察院对外公告，涉及金融圈非法吸收公众存款案的毛大伟、魏文华等八人近日由深圳市公安局南山分局移送检察院审查起诉。

滚雪球的现任实控方和原实控方都大量出现了腾讯系、迅雷系背景的相关人员。

天眼查信息显示，富甲金融创始人、董事长唐才国曾在迅雷负责会员业务运营；张石原曾就职于腾讯和迅雷，主导设计了腾讯QQ会员、电商平台、迅雷云增值服务等；周劲峰均曾就职于腾讯和迅雷，主导设计了电子商务、云储存和搜索；富甲金融董事、投资方松禾远望资本合伙人汪洋曾负责腾讯移动互联网战略分析与投资；原股东方金斧子创始人张开心曾就职于迅雷；金斧子的重要投资方之一为腾讯创始人曾李青。

目前，虽然实现大面积退出，滚雪球的股东方还存在金斧子的一点身影。金斧子为滚雪球控股方富甲金融的第三大股东持股10%，而富甲金融的知名投资方还包括梅花天使创投、松禾远望资本等。金斧子同样光环围绕，获得包括曾李青、红杉资本、人人公司、松禾资本等多家知名风投的投资。

滚雪球曾踩雷了陷入年报财务造假风波的*ST赫美（002356.SZ），而该上市公司曾与将要宣判的投之家案件实控人深度关联。

*ST赫美发布的2018年年度报告显示，公司为各渠道借款人借款提供代偿责任，该情况也受到监管层面的关注，在此前深交所的年报问询函中，就要求上市公司详细说明其需承担代偿责任的具体金额、期限、逾期情况等问题。

在*ST赫美回复问询函提供的代偿责任说明中，滚雪球平台在列。回复函显示，以深圳前海滚雪球财富管理有限公司为合作放款渠道，截至2018年12月31日的放款余额为3943.34万元，赫美小贷、深圳赫美智慧科技作为代偿责任方最后一笔借款的到期日为2019年6月18日，目前该项借款的逾期贷款金额为2514.88万元，已代偿金额为2033.46万元，代偿责任尚未履行完毕。

目前金斧子主营业务为基金代销业务，官网显示平台中产以及高净值注册用户已突破57万，累计为客户配置的公募基金、阳光私募、私募股权等基金规模已超350亿、超过10万个家庭。最近一次的融资为2019年4月获得明道投资、启诚资本和正心谷资本的1.72亿D轮融资。合作方包括华夏基金、南方基金和汇添富基金等头部公募基金公司。

无任何公开信息显示金斧子目前依然还有P2P行业布局，且根据最新的通报虽然曾经控股但是滚雪球非法吸收公众存款的案件并未牵涉金斧子与金斧子相关人员。

本文为转载内容，授权事宜请联系原著作权人。蓝鲸互金点赞收藏看评论分享至微博分享微信分享QQzone沉浸模式评论暂无评论哦，快来评价一下吧！下载界面新闻微信公众号微博上海界面财联社科技股份有限公司版权所有 © 2014-2024 JIEMIAN.COM关于我们联系我们广告合作注册协议投稿须知版权声明举报及处置P2P滚雪球非吸案4名嫌犯被拘留，母公司背后现梅花天使、松禾远望、金斧子等多个知名股东经全面收集证据，警方干2021年7月分别对犯罪嫌疑人唐某国、周某峰、张某原、林某等人依法采取刑事拘留强制措施。金子琪JZQ · 2021/07/21 20:40近日，深圳市公安局南山分局通报了网贷平台（下简称“P2P”）滚雪球案件的最新情况：深圳前海滚雪球财富管理有限公司（下简称“滚雪球”）涉嫌构成非法吸收公众存款罪，为保护投资人权益，惩治犯罪，深圳市公安局南山分局于2021年1月10日依法对“滚雪球”平台立案侦查。经全面收集证据，警方干2021年7月分别对犯罪嫌疑人唐某国、周某峰、张某原、林某等人依法采取刑事拘留强制措施。

2020年4月，滚雪球因经营场所无法联系被列入经营异常名录，彼时滚雪球的兑付危机也正在发酵。

滚雪球的现任实控方和原实控方都大量出现了腾讯系、迅雷系背景的相关人员。

滚雪球曾踩雷了陷入年报财务造假风波的*ST赫美（002356.SZ），而该上市公司曾与将要宣判的投之家案件实控人深度关联。

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