tokenpocket官方苹果app下载安卓|维卡币上公链最新骗局

作者： tokenpocket官方苹果app下载安卓

2024-03-14 08:18:52

全球最大加密货币骗局复活？维卡币（Onecoin）换名ONE生态！ - 知乎

全球最大加密货币骗局复活？维卡币（Onecoin）换名ONE生态！ - 知乎切换模式写文章登录/注册全球最大加密货币骗局复活？维卡币（Onecoin）换名ONE生态！防骗知识普及维卡币（Onecoin）换名ONE生态（OES）：历史上最大加密货币骗局？说起维卡币，可能许多关注加密货币领域的朋友都对它有所了解。在最高峰时，维卡币的人气堪比比特币，但实际上维卡币并不属于加密货币的范畴。从一开始，维卡币就是一个彻头彻尾的庞氏骗局。尽管官方网站给人一种正规的感觉，但维卡币本质上只是一个普通的SQL服务系统。它只是一种虚拟的虚拟货币，花钱只能获取一些数字和数据，与传销活动没有太大区别。当年被誉为加密货币女王的鲁亚·伊格纳托娃，曾被FBI通缉。维卡币的崩溃后，这个人便消失得无影无踪。为什么现在还要提起维卡币呢？因为有人借用维卡币（OneCoin）的名义继续进行诈骗活动，甚至将其更名为ONE生态（OES）。这家新运营的OES是否与之前的鲁娅有关？梅兰总裁称，是的，他们是鲁娅女神的传承。然而，这可能只是他们自己给自己贴上的标签。毕竟，团队已经更换了，现在鲁娅正被FBI通缉，无法露面。如果她还在的话，或许可以详细了解情况。不过，是否有鲁娅在其中持有股份尚不清楚。此次所谓的上公链优惠宣传应该从8月开始，这意味着他们需要先吸引流量，然后进行资金募集，继续筹集资金。这种模式似乎一直没有改变。从上面的内容可以看出，他们似乎另起炉灶了。他们还声称与美国证券委员会合作并得到认可，但现在是否存在获得许可的平台还不得而知。毕竟，许多大型平台仍与美国证券委员会存在纠纷，这与你所描述的情况有些不符。是否存在类似你提到的这种平台，还需要进一步核实。关于OES的运行时间，应该是从2023年初开始。因为这个公众号在那时开始发布文章。然而，你指出他们搞错了写稿日期，这确实缺乏严谨性。然后开始不断呼吁前面的投资者进行迁移，迁移费用为80欧元。接着让你等待公链测试时间的结束。看起来，这似乎是在之前的分投趣、华英会之后又要推出一种规模更大的资金盘？他们可能会利用维卡币的知名度来吸引大量关注，但我建议不要参与其中。因为在维卡币崩溃时，国内散户遭受了巨大损失，这一幕仍然历历在目。难道现在复活后就会好起来吗？这只是他们继续欺骗人们的手段而已。打造所谓六大应用场景！他们宣称要打造六大应用场景！这次的OES似乎相当高调，声称自己有六个板块的支持。所谓的ONE生态公司正通过打造以下六大应用场景来促进ONE硬币的流通性，并提升其共识性、可用性和价值！实际上，这纯粹是个笑话。让我们重点关注第五个板块，即所谓的商品交易平台。最近，他们推出了一个线下交易活动。这个就是所谓的ONE支付吗？几百台手机，还24台汽车，你这也不是赠送啊？还得花钱买，只是说想告诉大家，这个东西有线下交流交易活动？有支付渠道？我信你个鬼啊。有本事你全部可以用前面的维卡币啊，别启动新的垃圾币？你敢吗？就这种活动，太假了，更多的全是内部消化，只是让外人看看就行。最关键是当年维卡币搞得有多大呢，在2018年轰动全国的维卡币特大网络传销案，这是上面重点督办的。维卡币，一个曾被央媒直接批评的数字货币，现如今却试图再次崛起，这让那些仍然对其参与抱有幻想的人心生疑惑。然而，这种企图是注定会遭受打击的。一旦维卡币再次涉及筹集资金的行为，它将立即成为监管机构重点关注和打击的对象。从今年2月开始至今，虽然一直有人在酝酿，但一旦真的再次开始圈钱，它将很快被彻底摧毁。因此，那些期待维卡币重现辉煌的人可以放心休息了。有些人竟然想要顶风作案，不知道他们的头脑里装的是什么，难道他们认为这样就能一直玩下去吗？那时国内受损到底有多大呢？在国内，有超过147万个会员参与了这个数字货币项目。后续的调查和冻结行动导致国内损失超过150亿元人民币。到目前为止，该组织的高层尚未被逮捕。希望大家不要被高额利润诱惑而失去理智，也不要抱着贪图一时的侥幸心理去尝试从中获利。否则，最终只会自食恶果，既害别人也害了自己。编辑于 2023-07-13 17:57・IP 属地河北维卡币赞同 201 条评论分享喜欢收藏申请

如何证明维卡币是个骗局？ - 知乎

如何证明维卡币是个骗局？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答切换模式登录/注册骗子传销骗子宣传维卡币如何证明维卡币是个骗局？看不懂问题的朋友请不要胡乱改问题，如果这算是广告贴，那你需要重新认识广告了。如果这算是广告，什么样智商的人会相信广告内容？其实这是题主搜集的关于维…显示全部关注者135被浏览281,900关注问题写回答邀请回答好问题 16 条评论分享49 个回答默认排序灰产圈山东道格拉斯网络科技有限公司总经理关注加密数码币女王失踪了。有人说在希腊、德国、地中海各地曾见过她，还有人说她做了整容手术，改头换面。2022年6月30日，美国联邦调查局（FBI）将号称“加密币女王”的茹雅·伊戈纳托娃（Ruja Ignatova）列入全球十大通缉要犯名单，悬赏10万美元捉拿。通缉告示说，她身边带着武装保镖或同伙。2017年10月，加密数码币圈出了件大事：维卡币（OneCoin）全球吸金40亿欧元，然后美女“庄主”连同这笔巨款失踪了。茹雅·伊戈纳托娃（Ruja Ignatova）从世人眼中消失前自称“加密女王”，她发明的维卡币用不了两年就能取代比特币称霸币圈，届时“任何人都能在任何地方用它付账”；当然，大家都知道机会之窗不等人，想发财得趁早。世界各地的人们趋之若鹜，2-3年时间，伊戈纳托娃的账户流入40亿欧元。资料显示其中绝大部分来自中国投资者。然后，当众人憧憬着比特币被维卡币取代而自己一夜翻身致富的时候，他们的”女神“不见了，他们的钱也不见了。她卷款失踪近三年后，维卡币仍活在虚拟世界，而中国投资资讯网站2020年6月还有关于维卡币交易的问答。BBC记者杰米·巴特列特（Jamie Bartlett）和”失踪的加密女王“系列播客（The Missing Cryptoqueen）制作人乔治亚·凯特（Georgia Catt）花了几个月时间，研究这个数码币圈的惊天大案，希望找到一些答案。这位美女“庄主”究竟怎么做到让无数有经验的投资者被催眠似地对她编织的谎言深信不疑，趋之若鹜？她现在藏在哪里？伊戈纳托娃称她发明的加密货币OneCoin（维卡币）只要两年就能让比特币从币圈彻底消失，无数"韭菜"深信不疑，趋之若鹜。两年后，彻底消失的是她和骗来的40亿欧元。“比特币杀手”2016年6月上旬，伦敦温布利体育场，36岁的茹雅·伊戈纳托娃出现在聚光灯下，一席昂贵的礼服，晶亮摇曳的钻石耳坠，鲜红的双唇开合之间吐出的美妙言辞令听者如痴如醉。她告诉众人，她发明了一种具有革命性、颠覆性的加密数码币，叫维卡币，这个维卡币是“比特币杀手”，她说，不久就会称霸币圈；实际上“过两年就不会有人再提比特币了”。比特币（Bitcoin）是世界上第一个加密数码币，也是目前最大、最知名的加密数码币。茹雅博士在温布利宣传她的维卡币时，一枚比特币大约值数百美元，加密数码币投资热在世界各地引发关注、热议，无数期盼一夜致富的人在寻找登上加密数码币快车的机会。而维卡币，却一言难尽。投资者至今无法兑现，还有专家认定维卡币与区块链没有丝毫关系。但是，从巴基斯坦到巴西，从香港到挪威，从加拿大到也门......无论懂不懂加密数码币和区块链，无数人对维卡币趋之若鹜。2014年8月至2017年3月间，40多亿欧元从世界各地流向茹雅·伊戈纳托娃的账户。她被称为茹雅博士。新瓶装旧酒茹雅博士的网络视频讲座没有熟人推荐，一般人是不知道的。维卡币很新，正在上升，难得的投资机会。视频讲座的嘉宾也不是一般人：英国牛津大学，德国康斯坦茨大学，博士学位，在麦肯锡工作过......还有一则视频，是茹雅博士在《经济学人》杂志主办的一次投资峰会上的演讲。还有什么不放心呢？对于不少向往财务独立的女性来说，茹雅博士几乎就是商界和科技界成功女性的榜样。很多人经朋友、熟人介绍参加了这类网络视频讲座，然后就掏钱转账，成了维卡币持有人。然后，他们又真诚地把亲戚朋友带进这个奇怪的圈子。2016年，伊戈纳托娃博士在温布利体育场向投资者宣告，两年后没人去理会比特币了！除了能够把各种新名词、概念和想像胡乱打包，豪华包装叫卖，让人在似懂非懂之间上钩，茹雅博士还能慧眼识英雄，准确地看到成熟的、有庞大网络的多层次销售（MLM），也就是传销网，正是她的“一币”所需要的营销渠道。后来，美国联邦调查局（FBI）说，茹雅博士当时是这么形容这个业务行动的：“华尔街婊子遇上了MLM。”BBC记者巴特列特和凯特说，这些憧憬着一夜致富的人不知道的是，维卡币没有区块链；有的只是普通的SQL服务系统、数据库、电脑、软件和输入数据的人。一个子虚乌有的产品，交到久经考验的传销网去推销，然后维卡币向野火一样迅速燃遍全球。《经济学人》杂志主办的投资峰会邀请伊戈纳托娃博士讲话，视频放在官网上，让部分本来将信将疑的投资者最后下了决心。不怕你不信“韭菜”们不知道的，有人知道。比如区块链专家比约恩·比耶克（Bjorn Bjercke）。猎头公司曾给他打电话，说保加利亚一个加密数码币公司初创，要招首席技术官，年薪大约25万英镑，再给一套公寓，给一辆车。工作呢？首先是建一个区块链。他没接这个邀约。一家已经运营了一段时间的加密数码币公司，却没有区块链架构，那算什么？还有，维卡币的别名是“比特币杀手”，而比特币的拥趸和投资人显然不喜欢这个杀手。蒂姆·卡瑞（Tim Curry）是加密数码币的忠实拥趸，尤其是比特币。他认为维卡币会毁了加密数码币的名声。他大声呼喊：这是世上最大的诈骗案；他有证据。知识就是力量，就是武器。卡瑞向他认为的受害者发送关于加密数码币的知识链接，文章，视频，还有区块链专家。有些人开始醒悟，有些人开始有了疑问和警觉。SQL数据库和区块链的区别在于，前者是可以人为改变的，后者不可以。但很多人发现自己上当受骗时，已经为时太晚。茹雅博士失踪就在众人期盼着维卡币首次兑现之际，茹雅博士不见了。从世人视线里消失前，茹雅博士很高调，很耀眼。她驰骋全球，从澳门香港到迪拜和非洲，一场一场演讲，一轮又一轮圈钱，也没耽误享受这来之轻松的财富。她在保加利亚首都和黑海度假胜地购置豪宅，闲来无事时带上几个世界名流，开着豪华游艇到海上寻欢作乐。2017年10月，维卡币的推销员们聚集在葡萄牙首都里斯本开会，主要议题之一是兑现承诺，不能继续拖延了。一名当时在场的代表记得，大家被告知她正在赶往会场，但迟迟不见人影。在索菲亚的公司总部也不知道她的去向。各种猜测都有，她被绑架了，被暗杀了，而最可能的凶手应该是痛恨加密数码币革命的传统金融机构。嗯，实际上她隐名埋姓，躲起来了。根据2019年稍早时FBI向法庭递交的证据，2017年10月25日，也就是里斯本推销员大会之后两周，她在索非亚登上了瑞安航空飞往希腊雅典的班机，然后就音讯杳无。茹雅博士就此人间蒸发。安德莉娅·奇姆巴拉（Andreea Cimbala）和伊戈尔·阿尔伯茨（Igor Alberts）在自家豪宅大门前。他传销维卡币最火的时候每月进项200万欧元。“华尔街婊子遇到了传销”在求解维卡币之谜时，必须提到传销，MLM，多层次营销。也就是传销。据信维卡币是传销史上最成功的产品，尽管谁也没见过它，而兑现的日子一拖再拖，直到传销高手也不得不认栽，承认自己也上当受骗了。伊戈尔·阿尔伯茨（Igor Alberts）曾经为“维卡币崛起”贡献汗马功劳，当然自己也赚得钵满盆满。他和妻子安德莉娅·奇姆巴拉（Andreea Cimbala）住在阿姆斯特丹郊区一幢豪宅。两口子从头到脚都是亮闪闪的名牌，颜色搭配颇费心思。阿尔伯茨出生在一个贫穷家庭，长大后入了传销圈，旋即暴富。他自己夸口说，过去30年里挣了1亿欧元。MLM在许多地区是合法的，不少大品牌大公司也用这种办法推销产品。但MLM有很大争议性，这点毋庸置疑，因为能够在这个过程中发大财的通常只有少数人。如果传销的是假货，甚至就是个凭空捏造的数码币，那么MLM本身就成了非法行为，变成欺诈。阿尔伯茨是2015年5月首次接触维卡币的。当时他在传销圈已经颇有成就和名气，应邀去迪拜参加维卡币宣讲会。茹雅博士一番令人热血沸腾的宣讲和君临天下的气场征服了传销老手，“穿得像公主，张口闭口是金融革命”！他当即决定，自己传销网所有的下家全部改卖维卡币，别的都停下。第一个月，凭空赚了9万欧元，很快每个月进项就超过100万欧元，最后逼近200万欧元。最后梦醒了。问题出在哪里？阿尔伯茨两口子卖币挣的钱60%是现金支付。但他们决定拿出一部分钱买更多维卡币。他算过，要成为地球首富，需要有1亿枚维卡币，这样等币价涨到100欧元时，他就比比尔·盖茨更有钱了。安德莉娅·奇姆巴拉和伊戈尔·阿尔伯茨阿尔伯茨现在知道真相了，内疚吗？不内疚，但觉得有责任。“不能因为相信什么东西而受指责。我根本不知道那是假的。我连区块链是什么都不知道......我能有什么疑问呢？”他不会去寻找茹雅博士。他在江湖时间不短，知道孰轻孰重。他对BBC记者提到“黑势力”，“势力很大的人物”，但话就此打住，怕给自己惹祸。乌干达坎帕拉一个贫穷村落的护士，普鲁登斯（穿绿裙者）从城里人那里听说了“一币”，又向急于摆脱贫困的村民推介，最后不能兑现。村里家破人亡的、孩子被迫辍学的、小买卖关张的、卖了牲口买维卡币结果无法耕作的......BBC记者杰米·巴特列特（前右二）找到他们，听到、看到了维卡币造的孽。寻找茹雅博士大家都在问茹雅博士在哪里。乌干达一个贫穷乡村的村民们也在问。乌干达坎帕拉一个贫穷村落的护士普鲁登斯从城里人那里听说了维卡币，便向急于摆脱贫困的村民推介。大家都买了这个币，指望着兑现后翻身脱贫，结果茹雅博士失踪，兑现成了泡影。夫妻反目离婚，家破人亡，孩子被迫辍学，小买卖关张，因为卖了牲口买维卡币而无法耕作的......BBC记者巴特列特找到他们，听到、看到了维卡币造的孽。很多人至今还蒙在鼓里，不知道那是个骗局，根本没有加密数码币。乌干达的村民把全部的钱和借来的钱用来买了“一币”，有些人现在还不知道他们的钱回不来了。很难确定茹雅博士的天才骗局圈了多少钱。BBC得到的文件显示2014年8月至2017年3月总共骗了40亿欧元，也有不止一个人说多达150亿欧元。美国FBI在找她，BBC记者也在找她。记者们都知道，跟着钱的脚印走没错。巴特列特和凯特去向专门研究灰色市场的专家布劳尔（ Oliver Bullough）请教，怎么才能寻着钱的脚印找到茹雅博士。灰色市场是世界上超级富豪和犯罪分子藏匿财富的地方。跟着钱的脚印走在这里不适用，因为这里的钱没有脚印。这些钱确实存在，也可以用，比如用来买豪宅，影响政局，等等，但警察或记者找来时，它们就消失得无影无踪。维卡币公司仍未歇业，官网未封。这钱没有脚印因为这些财富可以通过极其复杂的公司架构变得时隐时现。维卡币的公司结构是这样的：茹雅在索菲亚市中心买了幢豪宅。技术上讲，它属于一个叫“一地产”（One Property）的公司。这个公司由另一个公司拥有，那个公司叫风险有限公司（Risk Ltd.）。风险有限公司的老板是茹雅，但被转让给了一些姓名不详的巴拿马公民。不过，管理风险有限公司的是一家叫Peragon的公司，而这家公司的母公司，Artefix，是属于茹雅的母亲维斯卡的。2017年，Artefix被转让给了一个20来岁的男子；这个人谁都不认识。布劳尔说，这种事情在灰色世界太普遍了。而且，英国的法律有不少漏洞可供犯罪分子钻，让他们的非法所得成为合法财富。当然，灰色世界会用各种方式阻拦试图进入这个世界的努力。尤其是涉及数十亿欧元财富的骗局，很危险。“加密女王”BBC采访过的不少人都提到，有些神秘的力量和人物，但具体是谁他们不能说，不敢说。区块链专家比耶克承认，涉及到那么多钱的时候，肯定有人会让知道真相的人闭嘴。他曾接到过死亡威胁。谁干的？他没说。但他透露说，茹雅博士自己也未曾料到维卡币能变得这么庞大，能吸到这么多钱，后来害怕了，所以2017年秋天下决心脱身。“她曾经想罢手，但暗黑势力不让......当钱数超过2千万、3千万的时候，事情就不再是她能掌控的了。”区块链专家比耶克接受挪威电视台采访美国官司不过，美国司法部说，有证据显示茹雅博士的弟弟康斯坦丁·伊戈纳托夫（Konstantin Ignatov）跟“东欧有组织犯罪团伙要人”有关联；茹雅失踪后康斯坦丁接管了维卡币公司业务。2019年3月6日，康斯坦丁到美国参加维卡币的一些业务活动，结束后在洛杉矶机场搭飞机回国，就在候机厅被FBI逮捕。对他的控罪是欺诈，对茹雅的控罪是电汇欺诈、证券欺诈和洗钱。2019年11月5日，“失踪的加密女王”播客最后一集播出的次日，伊戈纳托夫在纽约法庭出庭。他站在证人席上，作为检控方的证人，被告是一名律师，控罪是洗钱，涉及维卡币在美国挣的4亿美元。根据法庭公布的信息，伊戈纳托夫10月4日签了辩诉协议，承认对他的若干项欺诈控罪。一名法庭记者事后回忆，伊戈纳托夫在法庭上似乎暗示，他自己也被亲姐姐忽悠了——茹雅对他说的那一套就是对投资者说的那一套，就是说，批评维卡币的都是“仇人”，仇人的话不能信。伊戈纳托夫说，茹雅之所以失踪，是因为她怕身边亲近的人会向FBI出卖她。他说，她搞到一本“大护照”，让他替她买去维也纳和雅典的机票。康斯坦丁·伊戈纳托夫接手了“维卡币”业务金融城“无奈”普通人上当受骗有各种原因，比如那些真的名校文凭、掺了水分的《福布斯》大照片，还有货真价实的《经济学人》投资峰视频。还有一个重要原因是心理因素。伦敦政治经济学院教授艾琳·巴克尔（Eileen Barker）说，维卡币和邪教组织有不少相似之处，包括都属于一个大家庭的感觉，这个大家庭比外面的世界和普罗众生优越。最初可能是因为想快速致富而听信了传销，但陷进去之后，更多时候是受到一种心理因素的控制，觉得自己在参与某件大事，是某个大家庭的成员，类似于被催眠了。那么监管当局为什么不干预？不向维卡币的受害者提供保护呢？BBC记者巴特列特找到了茹雅博士私人豪华快艇不完全是这样。英国金融行业监管当局（FCA）2016年9月在官网上发过一则警告，提醒投资公众对维卡币多加小心。不到一年后，这则警告撤了。FCA说已经在网上挂了够长时间，可以撤了。但维卡币的拥趸把这当成一种默许、认可，证明英国金融监管当局不再把维卡币视为非法投资。在那之后，维卡币在英国又活跃起来，吸收到更多投资。BBC就此联络FCA请求评论，它没有回应。另外，因为这个公司总部在保加利亚而业务遍及全球，大部分在网上，监管难度因此更大。伦敦金融城警察对维卡币调查了两年，2019年8月宣告停止，主要原因是相关人员和公司都在境外，英国执法机构鞭长莫及，而调查又没有发现在英国的资产；如果有英国资产，就有可能予以没收并用来补偿受害者。到现在为止，维卡币总部照常办公，各地仍有人在继续传销。她就像那一团火。茹雅·伊戈纳托娃在伦敦温布利体育场伴随着《烈火女孩》歌声登场亮相“她还活着”BBC调查记者2018年开始策划”失踪的加密女王“系列播客时，谁都不知道茹雅博士失踪后的情况。一直到今年稍早，美国当局透露说，她2017年10月25日飞到了雅典。在那之后，又没消息了。传闻是有的。阿尔伯茨说，他听说加密女王有俄国和乌克兰护照，在俄罗斯和迪拜之间往返。也有人说她在保加利亚得到高人庇护，还有人说她做了整容手术，熟人都认不出来，甚至有人说她在伦敦。当然也有人说她已经死了。BBC找私家侦探艾伦·麦克林帮忙。他点拨说，最重要的是熟悉她的生活方式，喜欢去哪些地方，她的游艇是否还在。麦克林觉得茹雅博士就在地中海和周边地区活动。茹雅博士气场不凡，艳唇和昂贵的服饰是她亮相时的标配过了几周，麦克林的同事到雅典一些高档餐馆打探，不少服务生说今年早些时候曾看到茹雅博士在那里就餐。BBC通过电话向那些服务生求证，得到肯定的答案。看来茹雅博士还活着，而且还在欧洲活动。BBC记者曾到罗马尼亚首都布加勒斯特去参加维卡币举办的选美活动，英国也有选手参加。杯觥交错、丽影如云。据说茹雅博士当时就在现场，因为做了整容手术，谁都不认识她了。这是记者后来才听说的。因为希腊和罗马尼亚跟美国有引渡条约，茹雅博士在那些地方出现必定用了假证件。BBC记者还到互联网上找线索。互联网从不遗忘任何事，只要用对了搜索引擎，几乎一切都能找到。关于茹雅博士，已经知道她儿时曾在德国南部施拉姆堡生活过一段时间，2009年时她和父亲在巴伐利亚的瓦尔滕霍芬买了一家钢铁厂。因为那笔交易她被告上法庭，控罪是诈骗，2016年10月法庭判决，包括交罚款和监禁，缓期执行。保加利亚首都索非亚的OneCoin总部BBC记者在瓦尔滕霍芬调查时发现，她曾有一位德国丈夫，就职于一家知名度很高的律所，年利达律师事务所（Linklaters）。然后，在网上搜索时，法兰克福这个词不断出现，她曾经用过的几个旧地址、旧电话号码。跟随蛛丝马迹，BBC记者找到了她的一位朋友，2011年时跟她在一起照过相。那个朋友2019年夏天曾在法兰克福一个最有钱的富人居住区出现。专家们通过各种细节，确定了照片拍摄的地点。互联网还显示，茹雅博士2016年生了个孩子，是个女儿，母女非常亲近，而这个女儿可能住在法兰克福。茹雅博士的丈夫——也可能是前夫——也在法兰克福居住、工作。茹雅博士曾在社交网站发过自己和女儿的视频BBC记者到法兰克福那个富人区，拿着照片去问街上的人，有那么一、二个看着照片沉思良久，然后说不认识。有一名邮递员说记得这个名字，但不确定。那位律师丈夫（或前夫）联系上了，但他不愿意接受采访。又过了几天，一个可靠消息来源打来电话，证实了BBC的猜测：茹雅博士的确经常在法兰克福。不过，她的宅邸还是未知。BBC记者找到维卡币。这家公司现在仍否认有什么不当之举。它声称维卡币符合加密数码货币定义所包含的所有标准，而且都可以验证。维卡币公司说，“失踪的加密女王”播客“不会提供真实信息，既不能被认为是客观的，也不是没有偏见的”。声明还说：“我们的伙伴、我们的客户和我们的律师正在全球成功地回击这种行动（指控维卡币诈骗），我们确信终将在‘金融革命’的基础上建立一个新的系统。”BBC播客记者的反思维卡币丑闻就是加密数码币和金字塔传销术结合的产物。新科技对于懂的人意味着各种新的机遇和可能性，包括仗势欺人、欺诈不懂新科技的人以牟利的机会。人性的弱点，社会的弱点，被茹雅博士利用了。她知道世界上总是有足够多的人受维卡币的诱惑而不惜倾家荡产，或者因为贪婪，或者无奈，或者就是糊涂。她深知真相和谎言越来越难区分，尤其是在信息泛滥、网络充斥着各种相互矛盾的资讯的时代。她抓住了社会抵御维卡币的防线的弱点：立法机构、警察和媒体，经常对发生的事情不明就里，摸不着头脑。最令人恼火的是，她准确地预见到，等我们明白过来，开始找到头绪时，她早已揣着那些钱远走高飞了。而世界继续沿着自己的轨道前进。最后，物以类聚，人以群分，接触更优秀的人也可以让你成为同样的人，欢迎关注官方公号：灰产圈灰产圈:培养你的发散性思维解密互联网骗局、实战揭秘互联网灰产案例、网赚偏门项目解析、分享网络营销引流方案。深挖内幕、曝光各类套路。发布于 2022-07-08 13:58赞同 6添加评论分享收藏喜欢收起故纸堆关注只需记住一点，保你平安：从来都是闷声发财，谁见过结伴捡钱的？我再多一句嘴：读书！读书让你学会独立思考，分析问题！明是非！读书无用论害人不浅！编辑于 2016-04-07 21:01赞同 78150 条评论分享收藏喜欢

维卡币法律代表被判10年有期徒刑

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维卡币法律代表被判10年有期徒刑辩护团队指未察觉维卡币是诈骗会上诉

被认为是史上规模最大的加密货币诈骗案之一，「维卡币（OneCoin）」于 2014 年成立，以「超越比特币」的宣传策略在全球范围内吸引投资者。这个诈骗集团从超过 175 个国家的数百万人那里骗取了超过 50 亿美元。今天，该集团的法律代表 Mark Scott 因涉嫌参与洗钱 4 亿美元，被美国纽约南区地方法院的法官判处 10 年有期徒刑。维卡币主谋被FBI列为十大通缉犯

「加密女王」的 Ruja Ignatova

近期，与维卡币案相关的多名涉案人员已接连被判刑。除了法律代理人Scott 于1 月26 日被判处10 年监禁外，去年9 月，OneCoin 的共同创始人Karl Sebastian Greenwood 因电汇欺诈和洗钱等罪名被判20 年有期徒刑，并需向受害者支付3亿美元赔偿金。此外，该集团的前合规主管 Irinia Dilkinska 在 2023 年 11 月承认了相同的罪名，预计将在今年 2 月接受判决。FBI 列为十大通缉要犯Mark Scott 的主要罪行是协助被称为「加密女王」的 Ruja Ignatova 洗钱高达 4 亿美元，并因此收取了约 5,000 万美元的费用，最终被判处 10 年有期徒刑。然而，该案的主谋「加密女王」目前仍未被捕，自 2022 年 6 月起被 FBI 列为十大通缉要犯，其下落仍是个谜。辩护律师团队主张 Scott 并未察觉维卡币是诈骗

检方于25 日的听证会上指出，Scott 在接收到法院没收通知后，迅速以25 万美元出售了自己的保时捷，并将30 万美元转移到开曼群岛的账户，用于购买位于美国东北部科德角的房产。这些资金本应用于对维卡币受害者的赔偿。Scott 的辩护团队在法庭上表示，被告在相关部落格文章发表之前并不知道维卡币是一场诈骗，因此建议法官判处不超过 5 年的监禁。在今天的判决公布后，辩护团队表示将申请保释，并准备提起上诉。台湾去年十月仍有活动

维卡币这个全球性的骗局甚至牵涉到台湾，去年十月，就有媒体爆料在台中市乌日区的「臻爱花园酒店」举行了一场大型电商会议，吸引了超过850名参加者，这些人都是维卡币的投资者。受害人家属郭先生回忆说，2014年有人向他姐姐推销维卡币，声称只需投资新台币168,000购买一个维卡币单位，就能获得250克黄金，并从下线获得25%的佣金。郭先生的姐姐认为这是一个无风险的高回报投资，因此她投入了超过新台币800万元购买维卡币，成为其他台商的下线。然而，最终大家只得到了一张无价值的纸张。在过去的八年多时间里，没有人成功兑换过维卡币。尽管如此，这次的电商大会似乎又给了他们一丝希望。有关是次活动的详细报道：「维卡币」名义二次诈骗震惊台湾出席者深信台币1万2千可换价值51万黄金

各位大神！谁知道ONE coin(维卡币)是不是骗局？ - 知乎

各位大神！谁知道ONE coin(维卡币)是不是骗局？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答切换模式登录/注册庞氏骗局维卡币商业骗局各位大神！谁知道ONE coin(维卡币)是不是骗局？在中国大陆，维卡币是不是传销？显示全部关注者15被浏览38,176关注问题写回答邀请回答好问题添加评论分享6 个回答默认排序点金云矿关注做投资的，如果不关注学习金融，你将会永远是亏钱，因为你赚钱的速度很难赶上资本运作的速度。维卡币是国内涉案金额最高、打击人数最多的虚拟货币案，在国内诈骗上百亿，涉案人数众多。至今，关于维卡币的案件也不再少数，被称为“维卡币第一案”的湘东小镇。就涉案达到150亿，传销人数达到200多万个。虽说维卡币在国内一直被打压，但传销团伙仍非常猖獗。最近一部分维卡币传销分子还整天在宣传，前两天又鼓吹onecoin与中国银联携手合作，这么假的话术还真有人相信？不知道是不是想钱想疯了，还是脑子进水了？别人说什么就信什么？关于onecoin上市交易时间也是一变再变，17年到18年，18年到19年，现在又改成3月底至4月初商家优先交易，然后逐步放开交易，具体时间也来了个已官方公布为准。这些传销分子真是想到一出是一出。onecoin号称一卡一币一世界，之前声称上市，全球通用。到现在也未见实现。反而去年加密货币庞氏骗局OneCoin主犯塞巴斯蒂安·格林伍德（Sebastian Greenwood）被成功逮捕并引渡回了美国。美国方面又传来重磅消息。Onecoin“最高领导人”被纽约检察官逮捕，因涉嫌欺诈洗钱。最高领导人被逮捕，是不是标志着维卡币(OneCoin)崩盘了？币见哥了解到，美国纽约检察官逮捕了一个“一币计划”的“最高领导人”，称该计划通过所谓的金字塔计划从投资者那里窃取了“数十亿”。这个一币计划就是维卡币onecoin。OneCoin 是一个骗局的另一个焦点是OneLife ，这是唯一可以购买OneCoin的地方。没有其他地方可以购买、使用或交易OneCoin。OneCoin 声称正在建立一家交易所。但是，他们一直在推迟开放日期。它很可能永远不会打开。似乎唯一接受OneCoin的地方是DealShaker 。DealShaker平台是人们可以放置商品和服务，并将其交易为OneCoin或OneCoin和欧元的组合。看起来DealShaker可能是一项虚假的业务，以表明他们与OneCoin有商业往来。对于其他加密货币，人们可以在公共交易所以法定货币进行买卖，这些选项对于OneCoin是不可用的。伪装成虚拟货币的旁氏骗局其实不在少数，除了维卡币，还有五行币、沃客理财、“亚欧币”网络黄金等等，都是一些传销套路利用了“虚拟数字货币”这个噱头。进行诈骗的套路。“空手套白狼”“拆东墙补西墙”的“庞氏骗局”为何能屡屡得手，除了犯罪团伙天花乱坠地宣传忽悠，更多是利用了投资者的心理。一些网络小白当看到高额的利息，往往会被其迷惑。低成本投资，很多诈骗团伙也会让其赚到一些钱，然后让投资者加大投资，用更高的收入来吸引投资者。不法分子打着“虚拟货币”、“金融互助”、“微商”、“爱心慈善”等幌子从事网络传销犯罪，大多以“金融创新”为噱头，歪曲利用“区块链技术”、“数字资产”、“电子商务”、“微信营销”等概念，混淆视听，引人入彀。维卡币这种并不高明甚至是下三流的骗术，仍参与的人，要么就是智商有问题，要么就是贪心，也有人就是偏要刀口舔血、玩这个击鼓传花的“游戏”。加密货币行业里充满了太多的骗子和欺诈者。普通小白根本无法分辨。这次维卡币onecoin最高领导人被捕，标志着这个庞氏骗局也会随之走向消亡！发布于 2020-10-08 10:29赞同 143 条评论分享收藏喜欢收起Mondedel'argent用心学好炼金术，有事情私信关注别开玩笑了骗到一个不能再骗了数字很漂亮可远看不可亵玩焉再多的数字也只是数字而已别搞了哪还有这个发布于 2020-10-09 19:24赞同添加评论分享收藏喜欢

家人陷入维卡币骗局，要怎么才能把钱要回来？ - 知乎

家人陷入维卡币骗局，要怎么才能把钱要回来？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答切换模式登录/注册法律庞氏骗局传销法律依据维卡币家人陷入维卡币骗局，要怎么才能把钱要回来？题主为一名在校大学生，妈妈在我上学期间投了一万三进去，因为那人说可以换汇率啊可以旅游啊，而且还在增值马上要上市了。回来之后让我下APP我才知道。有以下…显示全部关注者9被浏览26,302关注问题写回答邀请回答好问题 21 条评论分享1 个回答默认排序知乎用户其实我想开个地图炮，这种①整天拉比特币增值出来背书，②承诺能赚大钱，③有“复推”“动态”奖励鼓励拉人，④说自己风险低或者传统投资风险也高的“数字货币”项目，当骗子处理一般不会误杀。搞拆分也就是比传统直接承诺高回报崩盘慢一点。http://www.glxcb.cn/news/guoji/201511/n11t_144755765746521.html 参考的维卡宣传资料------------------------------------------------------------分割线----------------------------------------------------------------------所以就题论题：1、提现这种骗局套路，进去早，骗子资金链不紧张就能提现。但是风险就风险在，能不能解套纯看你入场时机和骗子跑不跑。骗子跑了，那就一文不值。为啥说是骗？越南管理部门为维卡币经营投资颁发许可证中华人民共和国商务部网站这个别急，你点进去看看。“文章类型：编译”，出处是越南一个报纸。那么商务部网站的观点：凡本站及其子站注明“文章类型：转载”、“文章类型：编译”、“文章类型：摘编”的所有作品，均转载、编译或摘编自其它媒体，转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息，并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。老人疑遭遇网络传销花费数万元投资“维卡币”购买"维卡币""万福币"一年能赚上百万？别天真了_大浙网_腾讯网这两个是比较新的，大概是16.12-17.1的新闻。布鲁斯·芬顿：维卡币传销崩溃后，监管者会责怪所有的加密货币_巴比特_服务于区块链创新者这个在技术理论层面也解释差不多了。数字货币搜索 - CoinhillsCrypto-Currency Market Capitalizations以上两个网址是某假数字币“检验数字货币真实性的几种方式”的软文里给的，然而反手一查啪啪打脸，可供参考。当然你亲手查一下的话，“onecoin”在这俩上面是查不到的。其他币有的话可能是李鬼，没有的话还是得怀疑一下。2、法律依据：禁止传销条例（国务院令第444号）第七条-传销行为的类别当然可能会转进到直销，那么这还有俩东西可以拿来打脸。直销管理条例_政府信息公开专栏第七条-申请直销的条件；第十条-必须设分支机构并登记；第十八条-直销员必须有证。所有直销企业名单重复一遍：在名单上的不一定行为合法，但是根本没登记的一定不合法。不出意外的话，保加利亚肥妞搞的这玩意，不可能通过直销审批。至于接着转进，那就是下面的诡辩问题了。3、手机安全这方面我不是非常懂，可能性是有的，但这种一般不至于，比较买卖币的时候一般就要求输入或者绑定银行卡，这时候盗取更方便。当然以防万一可以建议改密码、装安全软件和拿去让修手机的试试杀毒。4、怎么要回来的问题首先你得先说服令堂，让令堂相信这是个传销骗局。怎么说服？争取其他亲友支持，有理有据，少责怪。搞定这一步后，如果平台还开着，就试着平台挂币出售或者套现；如果半死不活了，就问令堂拉她进来的人是谁，应该是熟人，然后找个理由把币给他套现。“可以换汇率啊可以旅游”“马上要增值”，他没有理由不要吧。反正“凭本事骗来的钱凭啥还给你”这种话，情商正常的人是不会当面说的，一般应该是“你不坚定，要坚定”之类的诡辩套路，或者是“没现金”之类的哭穷套路。前者依旧暂时不谈，后者的话让他再找他的上线。当然不要太耿直，说的变现理由合情合理点，录个音啥的，实在不行还能当个证据给警察不是吗？反正除了拉人接盘这种不道德的方法，其他套现方式看你心情。------------------------------------------------------------分割线----------------------------------------------------------------------其实上面那么多看不看没区别，因为你给搞这种“数字货币”骗局的人讲“区块链”啊、讲“去中心化”啊、讲“挖矿”啊等技术层面的问题，你了解比特币理论的话，他们讲不过你的。所以实际情况下诡辩套路居多。对套路的应对我推荐参考这个问题的高赞答案：安利的理论貌似很好，那么有什么可以反驳安利的理论？ - 商业模式 - 知乎侵删虽说高赞答案可能有文学创作，但是见过的传销那几个诡辩套路和那篇文章里的安利常用套路差不多，因此套路的逻辑漏洞和应对方式可供参考。毕竟安利是现在这群传销的祖师爷。再补几个没有的。1、比烂论。“XXX行业不也是这种营销方式吗？所以这不违法/交钱就不违法（因此合情）”。重点比烂对象是房地产、股票、保险、直销等传统上批判属于政治正确的行业。这几个行业自身有问题，但是和这种纯骗的玩意还是有差距的。顺着他的思路把它们和骗局等同，那就进沟了。应对思路：“人家合法，有监管；你们非法，没监管，它们风险比你们低点。”“不服你们也办一个直销证”（当然，根本不符合条件，怎么可能办的下来）2、非黑即白论。“股票风险也高/存银行风险不高”。套路嘛：无非想说明自己风险属于可接受水平。于是强行拉高风险高收益的股票或者低风险低收益的银行来背锅。当然，当初拉人的时候一般是闭口不谈有风险的应对思路：“抢银行和玩维卡都有风险，抢银行赚得更多，按这个逻辑，你怎么不去抢银行？”3、比特背书论。“你看比特币如何如何如何赚钱”。套路就是想说明自己和比特币一样。应对思路：你了解比特币的起源、区块链、挖矿、去中心化究竟是啥，技术层面想证明这种“虚拟货币”骗局连山寨币都算不上并不难。不过一般也不会和你辩技术，毕竟真没法辩。4、强行猫论。“黑猫白猫，抓到老鼠就是好猫”这句话都快被某些别有用心的人玩坏了。这个只能看个人价值观，没法辩。怎样恢复农业生产--领袖人物纪念馆--人民网首先这句话有60年代发展农业生产和改革开放时期侧重于“社会主义也可以市场经济”的背景和语境。谈历史人物的发言不讲历史背景和语境，就和“感谢日军侵华”、“奢谈抗日”两句一样，属于耍流氓。然后，观其本质，属于财富向高层集聚的游戏；代价嘛，下层的新玩家都是炮灰。那么作为新玩家，它能赚到钱抓到老鼠吗？是好猫吗？观其言，查其行；不能一忽悠就瘸了啊。什么？你说你能上总？你有传销上总的这种人脉和资本，搞直销也能上钻（不推荐但好歹合法），做传统生意也不会亏到哪去。钻漏洞和违法的收益，也是有各种风险的，可以理解为赚得越多，各方面风险也就越大。或者说，是赚了各种炮灰的钱。硬要说回复，那只能建议他去贩毒和抢银行了，这俩来钱更快还符合他价值观。------------------------------------------------------------分割线----------------------------------------------------------------------又研究了一下，维卡币的套路还是很狡猾的。推广性质属于传销，在我国目前绝对不合法，但它本质上是个拆分盘，也不会崩太快。以下建议仅针对已经被套进去的情况，本质上它还是个没造血功能的资金盘，不支持当投资搞长线！1、还是找上家考虑卖号或者退款。2、如果1不行，也可以考虑先“挖”着。我记得“维卡币”有个功能可以转给上家，“挖”出来试试看能不能给上家转币，让他线下给钱。3、如果2也需要身份认证，可以考虑借上家亲属的资料，当然可能要给点折扣优惠。4、如果上家套现这条路彻底走不通了，也可以考虑找个个人资料把币丢到盘上套现。注意事项：不要贪，先把本钱套现套出来，千万不要回了本就忘了疼。如果后面有点闲钱，把它当赌“这个盘能不能开到回本期”的赌局玩也不是不行。但是前提是必须有强大的自控能力，如果题主觉得家人自控能力不足，那就别赌了。就算自控能力很强，也别赌多。以及要小心，我查到的资料据说，如果一定时间不操作还是什么的，可能会封号。编辑于 2017-01-19 05:56赞同 5添加评论分享收藏喜欢收起

维卡币背后：多地警方认定涉传销，有夫妻因投资无回报离婚_一号专案_澎湃新闻-The Paper

后：多地警方认定涉传销，有夫妻因投资无回报离婚_一号专案_澎湃新闻-The Paper下载客户端登录无障碍+1维卡币背后：多地警方认定涉传销，有夫妻因投资无回报离婚澎湃新闻记者王选辉2017-02-26 15:50来源：澎湃新闻 ∙ 一号专案 >字号近日，陈满投资百万维卡币疑似卷入传销的新闻引起社会关注。据媒体报道，有银行朋友登录了陈满的维卡币交易平台发现，陈满一共开设了6个账户用于购买维卡币，银行朋友试图将维卡币卖了提现，但到最后一步“提现”就操作不了。公开报道显示，广东等多地警方破获的网络诈骗案，将吸引他人投资“维卡币”定性为涉嫌网络传销、诈骗犯罪。澎湃新闻通过搜索中国裁判文书网发现，因维卡币投资引发的家庭纠纷时有发生。在内蒙古自治区东乌珠穆沁旗，一男子投资维卡币后，迟迟看不到效益，仍多次借钱投资，夫妻因此争吵、分居，最终感情破裂离婚。广东破获“维卡币传销案”：涉案金额逾6亿目前公开报道中，对“维卡币”案件披露最为详细的是，2016年广东中山东区警方破获的维卡币传销案，该案还在广东省公安厅召开的“飓风2016”打击非法集资犯罪新闻发布会上，被作为典型案例通报。2016年5月26日，中山东区警方曾召开新闻发布会，通报成功破获一起“维卡币”传销案，打掉一个涉嫌组织领导网络传销、诈骗团伙，依法刑事拘留廖某、曹某等3名主要犯罪嫌疑人，整个网络涉及多个省市，涉案金额达6亿多元。经警方调查，该“维卡币”网络团伙是由境外人员组织，业务由犯罪嫌疑人廖某等人负责，该团伙通过大肆鼓吹“维卡币”项目的投资收益，声称“维卡币”是第二代虚拟货币，升值空间巨大，诱惑受害人投入巨额资金到“维卡币”网站，实际资金则进入廖某、曹某等3人的个人账户。整个网络涉及广东、山东、辽宁、四川、河南、河北、黑龙江及湖南等地，有数千人之多，涉案金额6亿多元，涉案赃款被挥霍及用于购买商品房、写字楼、理财产品等。由于措施到位，及时开展资产查控，警成功查封冻结商品房、写字楼、银行资金、理财产品价值合计3亿多元。除了广东外，内蒙古、浙江警方也对“维卡币涉嫌传销诈骗”进行了通报和警告。2016年12月9日，内蒙古公安厅在官方网站上刊发《警惕“维卡币创业理财群”涉嫌传销》的文章，包头警方接到报案称，2016年倪某某以“维卡币创业理财群1”负责人名义给白某某介绍投资维卡币并发展下线，吸引白某某投资维卡币，造成白某某经济损失20余万元。目前“维卡币创业理财群1”涉及包头客户90余人，投资金额700余万元，应引起各地公安部门重视。该文章称，维卡币创业理财群以“拉人头”方式发展下线成员，上线根据账号级别收取下线提成。想要获得“维卡币”首先必须成为会员，之后进行“挖矿”，将“维卡币”挖回来，然后根据“维卡币”的市值进行买卖。该篇文章表示，此类活动以宣传投资理财为名，以高息、高回报为诱饵，采取各类宣传方式向社会公众吸收或变相吸收资金，一部分人心存侥幸，冒险投资，认为只要投资公司集资行为能连续开展，资金链不断裂，投资人的利益就能得到保障，然而一旦出现变故，就会造成严重后果。作案手法披露：分8级拉人头，有人接手才能卖出广东省公安厅在介绍前述“维卡币”传销诈骗案中，披露了嫌疑人的作案手法。警方介绍，嫌疑人通过以“拉人头”传销的手法售卖“维卡币”条形码并注册“维卡币”会员的方式大量发展下线成员，上线根据账号级别每次收取下线投资额的10%-40%作为提成，最多可以收取四级下线的提成。该案中，“维卡币”共设有8个级别会员：新手级、入门级、进阶级、专业级、高管级、大亨级、至尊级、极限级。要想获得“维卡币”首先必须花钱成为会员进行“挖矿”，“也就是说，你先把钱放进去，再‘挖矿’看能不能把‘维卡币’挖回来，然后根据‘维卡币’的市值进行买卖。”投资人在购买账户后，便得到相应的代币，利用代币“挖矿”，才能获得相应的“维卡币”回报。但回报并没有那么简单，用户在套现离场时遇到了限制，每个账户根据级别一天只能卖出20-50枚“维卡币”，投资人想卖出“维卡币”必须要有人接手才能卖出，否则卖出挂单到期后系统会自动取消卖单。警方披露，据当时所掌握的证据来看，投资人想自行卖出“维卡币”是非常困难的，而且想要变现或退出投资，只能转让整个账号给他人。投资人如果想要快速回本或获取更多收益，就只能发展下线，发展下线可获直推奖、对碰奖、代数奖等奖励，而此后这个下线再拉人，还可以继续拿到提成，这实际上已经涉嫌传销。投资维卡币未见回报，内蒙古夫妻感情破裂离婚据媒体报道，因为坚信投资维卡币将会有所回报，陈满和家人还闹起了矛盾。澎湃新闻从中国裁判文书网中搜索到的判决书显示，因为投资维卡币一直未见回报，引起的家庭纠纷也时有发生。家住内蒙古东乌珠穆沁旗的陈某（男）和张某（女）两人是夫妻，结婚已经多年，婚后生育一女。婚后夫妻双方感情一直良好，2014年，陈某开始进行维卡币等网络投资，投资却一直未获回报，夫妻的感情开始出现裂痕。2016年3月11日，张某向法院提起诉讼，要求与陈某解除婚姻关系。张某称，“婚后夫妻感情生活很好，但近两年以来夫妻性格开始不和，常因一些小事发生争吵，久而久之，致使夫妻感情日渐破裂。”经法院查明，2014年陈某开始维卡币等网络投资，张某认为其所做是虚拟投资一直都看不到效益而反对，在这种情况下，陈某仍多次借钱投资，夫妻之间多次沟通未果并常因此事发生争吵，且双方自2014年10月起分居至今，导致夫妻感情确已破裂。2016年4月，东乌珠穆沁旗人民法院判决准予双方离婚。校对：余承君澎湃新闻报料：021-962866澎湃新闻，未经授权不得转载+1收藏我要举报#维卡币#传销查看更多查看更多开始答题扫码下载澎湃新闻客户端Android版iPhone版iPad版关于澎湃加入澎湃联系我们广告合作法律声明隐私政策澎湃矩阵澎湃新闻微博澎湃新闻公众号澎湃新闻抖音号IP SHANGHAISIXTH TONE新闻报料报料热线: 021-962866报料邮箱: news@thepaper.cn沪ICP备14003370号沪公网安备31010602000299号互联网新闻信息服务许可证：31120170006增值电信业务经营许可证：沪B2-2017116© 2014-2024 上海东方报业有限公

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席卷170个国家，全球敛财300多亿的维卡币，为什么还有人相信？ - 知乎

席卷170个国家，全球敛财300多亿的维卡币，为什么还有人相信？ - 知乎首发于OKEx情报局切换模式写文章登录/注册席卷170个国家，全球敛财300多亿的维卡币，为什么还有人相信？小欧说区块链2019年11月，负责维卡币（OneCoin）一案的律师马克·斯科特（Mark Scott）被纽约法院提起诉讼，被判犯有为维卡币庞氏骗局洗钱 4 亿美元的罪行，可能面临数十年的监禁。为什么要提这个消息呢？因为小亏就在去年投资了这个维卡币。去年年初，小亏的姐夫给它介绍了维卡币，说可以很快地翻倍地赚钱。姐夫给他发了邀请链接和激活码，给他介绍了会员等级和相应的奖励，并且用电脑演示了如何操作。姐夫告诉他，每个等级除了有固定的代币和现金收益，还可以获得推荐奖、对碰奖、代数奖。小亏先给了姐夫4000多块钱说要买进阶级会员，在接下来的的3个月里，又陆续从堂哥、两个好兄弟和父亲那里一共借了20万人民币，投资到维卡币项目中，并且身边的不少朋友都被小亏发展成了自己的下线。有次小亏和邻居谈起自己投资的维卡币，邻居跟他说这是传销币，劝他早点退出来，别被骗了。小亏觉得不可能，那么多欧元在账户里呢，又不是假的。他心想：这赚钱的好生意，他们一般人不懂。再后来，小亏投资的钱就远不是用二三十万来计算了。像这样投资传销项目还不自知的，不只是小亏，我们发现，像维卡币这类大规模的传销项目即便在被揭露之后，也仍然有大量的“信仰者”存在。直到年中的时候，小亏听说老家有一个投资维卡币的大神级账户的人也被抓去调查问讯了，才开始有点不安。据海外媒体报道，维卡币的传销已经涉及170多个国家，涉案金额360多亿人民币，大约6万7千层传销等级，受害的投资者不计其数。截至目前，除了维卡币创始人Ruja还没有被抓捕归案以外，其余大部分维卡币核心人员均已被各国警方逮捕。我们来看看，这个维卡币到底是怎么“传销”的，能让这些投资者纷纷跳进这个“赚钱”的陷阱？维卡币，英文名OneCoin，该项目于2014年由Ruja Ignatova在保加利亚成立，9月底进入中国市场。维卡币号称自己是“下一代比特币”、“未来世界主流货币”、“第二代加密电子货币”，声称代币可以自由流通，有巨大增值空间，通过高回报率诱骗他人投资，发展下线，构成一个庞大的传销体系，吸纳了大笔非法资金。维卡币算是国际性的大型传销案件之一，中国成为了其传销的“主流阵地”。截至去年8月，维卡币已在中国境内发展会员层级140多层，注册会员账号数量达200多万，占据全球会员数量的三分之二，涉案金额高达150多亿元人民币。接下来，具体分析一下维卡币项目的套路和传销模式是怎样的。维卡币的盈利分为静态模式和动态模式，静态模式是指，会员缴纳不同等级的入会费加入组织，然后在一定的周期能获取相应数量的维卡币。动态模式是指通过发展下线会员等方式来扩展层级，获取不同比例的回报。首先，来说静态模式，维卡币组织采用会员制，想要成为“维卡币”组织会员，必须通过老会员的推荐，缴纳不同等级的入会费（从130欧元到36330欧元不等）购买激活码注册。维卡币的中国团队设置了不同的会员等级体系，一般分为入门级、进阶级、专业级、高管级和大亨级5个级别的会员，据网友爆料，后来还增加了特级大亨还有至尊级。维卡币传销组织图及奖励供图/株洲市公安局其中入门级会员需要投资约975元人民币（130欧元），赠送代币1000个，附赠50毫克黄金。最高的大亨级投资37725元人民币，赠送代币60000个，附赠2500毫克黄金。维卡币投资计划维卡币会员缴纳的入会费是不予退还的，但是承诺维卡币只涨不跌，而且涨幅会很“可观”。维卡币利用“诱人”的回报，吸引越来越多的人参与。其次，再看看动态盈利模式。动态模式看起来就复杂了，但是正是这样，吸引了一大批像小亏这样听到“暴富”就逐渐失去理智的人参与进去。动态模式就是通过发展下线会员来获取不同比例的直推奖、代数奖、对碰奖，维卡币网站每周会给用户自动结算一次奖励。只要用户介绍了新人来注册维卡币会员，那么新用户注册所花金额的60%将会作为奖金分给这个介绍他加入的老用户，剩下的40%被强制要求再次购买代币，也就是所谓的“复投”。举个例子，假设A介绍的新会员B花了530欧元注册进阶账号，那么只要B注册成功，A就可以获得50欧元的直推奖，而这50欧元中A只能提现60%，也就是30欧元，另外20欧元会自动兑换成维卡币存入A的维卡币账号里。然后A又发展了一名新成员C，同理，又可以从C的充值金额中拿50欧元的推荐奖。那么，因为A同时发展了B和C两个下线成员，A又可以得到一个对碰奖，又可以提50欧元的奖金。假如A的下线B又发展了一个自己的下线，那么不仅B可以拿到50欧元的直推奖，A也可以在B的50欧元推荐奖里再拿到25%的“代数奖”。以此类推，按照这个多级奖励机制的逻辑，维卡币某一成员的下线以及下线的下线发展得越多，提取的奖励就越多。所以，在这样的“利益诱惑”之下，维卡币迅速发展出了庞大的组织体系。除了上面说的多级推荐模式，让用户在熟人好友之间推广，维卡币还会不定期在全国各地举行各种宣讲会造势，树立“高大上”形象，拉拢更多新人。据小亏介绍，维卡币在全国举行多场宣讲会，甚至还有一些国际大会。宣讲会针对的是普通人群，国际大会主要是针对有一定层级的投资者。维卡币某宣讲会现场的宣传海报最后，且不说维卡币本身有无价值，但项目5年一直不上交易所，只能在维卡币自己网站上进行买卖，而且每人每天限定交易数额。用户想卖出维卡币必须有人接手，如果卖出挂单一直无法成交到时系统会自动取消卖单。而且用户获得的现金奖励想要提现的话，也需要支付高额的手续费。5级的会员分级，加上动静态盈利模式，还有限制交易和提现的这些门槛，这些都使得维卡币的骗局本质无处可藏。但是很多投资者却不以为然，仍然跳进了陷阱。尽管近两年已经不停有国内不同渠道都发布过维卡币存在风险的新闻，甚至警方通报维卡币涉嫌“传销”、“非法集资”，2017年央视公布的350个资金传销组织名单中也点名了维卡币，但仍有信仰者“前赴后继”进行投资。为什么这种项目骗了那么多人的钱，还有人相信？为什么宁愿相信别人给你讲的暴富的故事，却看不到多少人被骗到倾家荡产的事实。根据维卡币的骗人把戏，我们总结一下，投资一些所谓的“区块链项目”时的经验教训：1.需要缴费注册成为会员并且在用户内部设立多级等级制度的项目谨慎参与；2.以项目代币或高额现金奖励来维持多层分销模式的项目要谨慎参与；3.项目代币仅限在自己网站交易且限制提币和取现的项目要谨慎参与；庞氏骗局反复重演，并不是骗子多高明，而是我们贪婪的心理和对金钱的欲望被利用和操控了。当一个个暴富故事堆砌在我们面前，一个个泡沫慢慢吹起来时，有的人即便知道这是个泡沫，也不愿戳破，甚至甘心挤进泡沫中。因为泡沫越大，能侥幸获得的利益也就越大。但谁都预料不到，何时，你会和泡沫一起破裂.......如今，在各行各业大力推动和发展区块链技术的背景之下，一些片子项目也愈来愈猖狂，把区块链搅得一滩浑水。但是，我们可以看到，监管层面对于这种类似的庞氏骗局，比如传销币、资金盘、空气币等等项目的打压力度只会越来越大，来保证区块链的真实价值得以体现。我们在面对各种各样的项目和投资产品时，一定要保持清醒和理智，想想防骗指南中总结的经验，尽量不要相信无本万利的事情，避免踏入一个又一个骗局。联系我们：进群学习添加微信：17801575874课程合作咨询邮箱：college@okex.com收听音频课程关注喜马拉雅：OKEx情报局关于我们：OKEx官方学院和OKEx情报局是OKEx旗下的高品质教学社群和栏目。旨在通过设计科学易懂的教学内容，以及创造优质的社群互动氛围，帮助用户充分了解数字资产的风险及行业乱象，树立正确的数字资产投资价值观，熟练掌握平台操作技巧，从而进行科学理性的数字资产投资。免责声明：本文所涉及的项目及其它第三方不存在任何影响文章客观性的关联关系；文章内容仅供参考，陈述的事实和观点不构成任何数字货币相关的投资建议；文章内容版权为OKEx仅有，不得对本文进行任何有悖原意的引用、删节和修改。发布于 2019-11-29 17:53庞氏骗局维卡币虚拟货币类骗局赞同 4添加评论分享喜欢收藏申请转载文章被以下专栏收录OKEx情报局你想知道的区块链，这

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百度百科网页新闻贴吧知道网盘图片视频地图文库资讯采购百科百度首页登录注册进入词条全站搜索帮助首页秒懂百科特色百科知识专题加入百科百科团队权威合作下载百科APP个人中心收藏查看我的收藏0有用+10维卡币播报讨论上传视频网络虚拟货币维卡币英文名为Onecoin，一种创造出来的网络虚拟货币名词，被政府认为涉嫌传销类诈骗 [1]。中文名维卡币外文名onecoin属性虚拟货币创造人鲁娅.伊格纳托娃 Ruja Ignatova流通平台互联网目录1卡币简介2货币特性3创始人物4相关事件卡币简介播报编辑投资人购买账户后，便得到相应的代币，利用代币“挖矿”，就能获得相应的维卡币回报。未来公司业务将遍布全球，实现超过100万的交易商和21亿枚维卡币的目标 [3]。货币特性播报编辑维卡币不仅仅是一种加密货币。为了使其获得成功并且独一无二，维卡币创造了整体的概念和体系，以使维卡币能够成为加密货币领域的领军者。维卡币香港分公司正式成立，地址位于香港九龙尖沙咀。是继欧洲和迪拜之后，又一个主要办公场所。创始人物播报编辑创始人鲁娅.伊格纳托娃 Ruja Ignatova(2张)鲁娅.伊格纳托娃 Ruja Ignatova教授，出生于索菲亚，保加利亚首都-康斯坦茨大学经济学硕士，牛津大学和康斯坦茨大学法律系双博士，麦肯锡战略合作伙伴-保加利亚最大基金管理公司之一的CEO和CFO，曾经管理高达2.5亿欧元，参与过德太投资(世界最大的私募基金之一)的很多项目，参与过德国法兰克福银行的很多项目，建立俄罗斯投资银行业务，达泰资本(东欧的私募基金)的战略合作伙伴，资本1.5亿欧元，之后被俄罗斯的 VTB Capital收购，创立了7500万欧元的全球财富投资基金(BVI公司所有)，与Divus AG合作并收购了瑞士的Nordkap AG Bank ，多家加密货币公司，如比特币，莱特币等的顾问-维卡币有限公司的执行董事和创始人之一! [3]马丁.布雷登巴赫 Martin BreidenbachBreidenbachRechtsanwalt 董事长，精通企业法、合同法、商业法以及税法!与多家加密货币公司有过合作，如比特币，莱特币等的顾问-维卡币有限公司的执行董事和创始人之一!鲁娅.伊格纳托娃教授拥有牛津大学和康斯坦茨大学法律系双博士。早年任职麦肯锡战略合作伙伴-保加利亚最大基金管理公司之一的CEO和CFO，曾经管理高达2.5亿欧元，参与过德太投资（世界最大的私募基金之一）的很多项目，参与过德国法兰克福银行的很多项目，建立俄罗斯投资银行业务，达泰资本(东欧的私募基金)的战略合作伙伴，资本1.5亿欧元，之后被俄罗斯的 VTB Capital 收购，创立了7500万欧元的全球财富投资基金（BVI公司所有），与 Divus AG 合作并收购了瑞士的 Nordkap AG Bank，多家加密货币公司，如比特币，莱特币等的顾问，OneCoin维卡币有限公司的执行董事和创始人。在她的主导下维卡币除了继承了比特币去中心化、存量完全靠算法确定的特性。针对机构投资者，维卡币在匿名、无国界、不易破解和增发上更为严苛。基于以上原理，维卡币只要维持适当的流动性，其本身的稀缺性保证了该货币在没有大量热钱涌入的前提下，整体稳定向上的价格走势。此外，随着欧美经济的整体滑坡，黄金价格的不断波动。稳定的虚拟货币已经成为大量机构投资者的主要选择。相关事件播报编辑2016年4月，维卡币发布大量的不实消息，恶意误导大众将维卡币与第一财经及本台主持人江予菲相关联，并且非法使用第一财经及本台主持人江予菲的名义及其肖像进行对外宣传。 [4]2016年4月21日，广东省公安厅召开新闻发布会，通报了广东省公安机关“飓风2016”打击非法集资犯罪的相关情况，重点介绍了此类犯罪中的四种典型案件，维卡币以投资网络虚拟货币为名进行非法集资、传销犯罪，是四种典型案例之一。 [1] [5-6]2016年6月28日，银联发布声明称：经我们与格鲁吉亚Capital Bank查证，该银行发行的OneNet银联卡是一张预付费卡，支持美元币种交易，不能用于维卡币、比特币等虚拟货币的交易。因此，关于“Capital Bank发行银联维币卡”的信息与事实不符。 [7]2016年10月20日，江西省赣州市崇义县破获一起通过网络虚拟货币“维卡币”进行传销的案件，成功将犯罪嫌疑人钟某抓获。崇义县公安局民警说，“维卡币”其实就是一种网络传销形式，犯罪嫌疑人主要通过虚假宣传，吸引受害人购买这种叫“维卡币”的投资产品。投资人要想卖出“维卡币”变现或者退出投资，必须要有人接手才能成交，且只能将账号整体转让给他人。此外，犯罪嫌疑人还以“拉人头”的传销手法发展下线，上线根据不同的账号级别，每次收取下线的部分投资额作为提成。2017年2月24日，已沉冤昭雪的陈满涉足维卡币传销骗局，家属已决定报警。 [8]2017年9月，在第一批次的被告人审判开庭期间，株洲县检察院指派5名公诉人出庭支持公诉。面对包括法学博士、法学教授在内的53名知名律师组成的辩护团，该院公诉团队充分尊重客观证据，法庭上有理有据、控诉有力，案件审判顺利进行并在3天内圆满结束。2017年12月5日，株洲市中级法院对该案作出二审判决，段某、李某因组织、领导传销活动罪被判处四年有期徒刑，其余33名被告人均获四年以下有期徒刑或被适用缓期，并处1万元至500万元人民币不等的罚金，依法没收涉案资金13.68亿元。2017年11月，第二批次被移送起诉的被告人有59人，追缴违法所得超过3亿元人民币。2018年5月，湖南省株洲县检察院将公安部督办的“3·15”维卡币特大网络传销案第三批次的最后4名涉案嫌疑人向法院提起公诉。 [2]新手上路成长任务编辑入门编辑规则本人编辑我有疑问内容质疑在线客服官方贴吧意见反馈投诉建议举报不良信息未通过词条申诉投诉侵权信息封禁查询与解封©2024 Baidu 使用百度前必读 | 百科协议 | 隐私政策 | 百度百科合作平台 | 京ICP证030173号京公网安备110000020000

如何向我妈证明维卡币是假的？ - 知乎

如何向我妈证明维卡币是假的？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答切换模式登录/注册传销维卡币虚拟货币类骗局如何向我妈证明维卡币是假的？onecoin.eu 所谓挖矿就是在网站上点一下… 传销路线专骗大妈上面有第一财经新闻严正声明：我从来没有购买过维卡币，也根本... 来自江予菲 …显示全部关注者132被浏览132,531关注问题写回答邀请回答好问题 12 条评论分享32 个回答默认排序知乎用户我先给你解释一下，什么是加密数字资产。1.什么是资产？资产指公司和个人拥有的具有商业或交换价值的东西，比如存款、汽车、房产，等等。这个很好理解。2.什么是数字资产？其实就是QQ币、游戏币、网络账号等等这些虚拟但有商业交换价值的东西。3.什么是加密数字资产？就是总量限定的数字资产。它本质上是一种虚拟货币，但确被人为的制定了上限，然后加大了获取的难度。如果你玩过网络游戏，那么你可以把这个加密数字资产，看成一个网络游戏的奖励。比如，这个游戏设定一共有2000个游戏币，多一个也没有。你打死一个boss，他就给你1个，但boss会越来越难打。所以，你必须充钱换更好的装备，邀请更多的小伙伴加入队伍，才能打到更多的游戏币。假设情况1：这个世界上的人都来打这个游戏，都认为这个游戏币是身份财富的象征，甚至有的人愿意拿任何东西跟他换，那么这个游戏币当然就会升值。理论上他也确实是无限增值的，肯定比黄金钻石还要值钱，因为全世界就有这么2000个啊，比黄金钻石还稀有啊！但是，假设情况2：如果世界上没人跟他玩这个游戏，都觉得这个玩意不靠谱，或者都去玩了其它的游戏，那么这个游戏币就是和垃圾一样的东西。这样，你就很容易看出来：所有的加密数字资产的价值，都与参与的人数有着直接关系，所以必须通过传销、直销等形式，拉人入伙。对于创立者来说，进来的人越多，玩的人越多，这个东西的价值就越大，所以他必须不停地忽悠别人，我这个游戏很好玩，而且很有前途，全世界都会被我征服。对于投资者来说，一般人根本搞不清楚什么是加密数字资产，只看自己的投资回报率。那么投资者究竟能得到什么回报呢？一是面子。虚拟产品的生产都是没有限制的，所以它会给足投资者面子。就像你在网游里投了很多钱，它一定会给你一身金光闪闪的装备，让其他玩家羡慕不已。加密数字资产也是这样，由于投资之后，投资者还需要拉其他人入伙。这样就等于把自己投了多少钱要不停的宣传。比如，一个人投资了100万，然后他跟亲朋好友挨个说，我很有钱，而且还发现了一个难得的致富机会，这样他就很有面子。二是希望。他完全可以让你相信，这钱花的很值啊。不仅现在身边的人都羡慕我，而且我这还是长远投资，以后还有那么大一个回报（游戏币会超越钻石）在等着呢。这不就是马云说的那句话，梦想还是要有的，万一实现了呢？原来我也是个有梦想的人啊！真是太棒了！总结一下：他们所谓的加密数字资产和积分，其实说白了，就是一个网络游戏的游戏币。尽管这是一个有伟大梦想的游戏，但他的货币，就能够统一全世界吗？我想，稍微有点智商的人都知道不可能。京东、淘宝的积分统一全中国都不可能，何况他们那些破玩意呢。未来：在投资者把真金白银换成装备之后，他们随时可以增加游戏的难度，让你不邀请别人，就打不到游戏币。到时候，你也邀请不到新人了，也打不到游戏币了，钱是你自己心甘情愿花的，还想拿回来吗？你自己洗装备花的钱，见过游戏公司退过吗?他们也可以胡编乱造一个理由——比如投资者违规操作，把你的账户封掉，让你一毛钱也拿不到。最后，讲一个段子：黄鼠狼在鸡窝边的悬崖上，立了牌子写道：不振翅高飞，你就永远不知道自己是只雄鹰！然后黄鼠狼天天在悬崖下捡摔死的鸡吃。这个故事告诉我们：投资理财也是需要智商的！发布于 2016-02-16 13:59赞同 4518 条评论分享收藏喜欢收起杨凡币圈链圈打假砖家关注把这个视频下载下来给你妈看：https://www.youtube.com/watch?v=cPLAWQVJmW0如果看了还是要玩的话那你只能劝你妈能少投入资金就少投入……发布于 2016-01-18 10:18赞同 11 条评论分享收藏喜欢

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