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全球视角｜虚拟货币政策评估之马来西亚【开放型】 - 知乎

全球视角｜虚拟货币政策评估之马来西亚【开放型】 - 知乎首发于郭志浩律师切换模式写文章登录/注册全球视角｜虚拟货币政策评估之马来西亚【开放型】郭志浩律师​北京市盈科（深圳）律师事务所 合伙人近年来，随着虚拟货币的迅速发展，全球各地区相继出台了不同的监管政策，郭律师团队为大家收集了相关新闻简讯，整理了“全球对虚拟货币的政策”系列文章，带大家了解全球各地区对虚拟货币的监管态度。今天，郭律师团队带大家了解马来西亚的虚拟货币政策，请各位看官看下文～政策开放程度综合评估：【开放型】一、马来西亚国家银行（BNM）表示，暂无发行央行数字货币计划2021年3月31日消息，马来西亚国家银行（BNM）表示，暂无发行央行数字货币计划，该行在2020年度报告中称，现有的货币和金融政策工具在维护货币和金融稳定方面仍然有效。包括实时零售支付平台（RPP）在内的国内支付系统也将继续运行，以支持经济需求。大多数当前形势的数字资产不具有货币的普遍特征，从而无法很好地存储价值和进行交易。BNM将积极监测关键指标趋势，评估CBDC相关风险和政策。二、新修订《马来西亚数字资产准则》2020年10月28日，马来西亚证券委员会（SC）宣布，新修订的《马来西亚数字资产准则》（Guidelines on Digital Assets）正式生效。据悉，《准则》是为了更好地规范IEO和数字资产托管（DAC）行业发展，推动数字资产领域的负责任创新，有效管理风险和保护投资者利益。2020年1月，SC宣布了一个框架，使公司能够通过SC注册的IEO平台在马来西亚发行数字代币来筹集资金。本次新发布的《准则》要求IEO平台运营商对发行人进行必要的尽职调查（包括审查发行人的提议和白皮书中的披露信息），并评估发行人遵守《准则》和《反洗钱与反恐怖主义融资准则》的能力。此外，《准则》还认可了数字资产托管机构在马来西亚数字资产生态系统中的重要作用，并对其运营提出了相关要求。SC提醒公众，在获得SC注册授权之前，不得在马来西亚提供、发行或分销任何数字资产，违法行为一旦被确认，将受到最高一千万林吉特的罚款或/和最多十年监禁的严厉处罚。《准则》正式生效后，希望在马来西亚注册为IEO平台运营商或DAC机构的各方可以开始向SC提交申请，其中IEO平台运营商的申请截止日期为2021年2月15日。三、更新法律框架2018年，马来西亚更新了法律框架，采用了加密huo币监管规则后，据他们称，转换非法定资金的交易所，交换商和组织被称为“报告代理人”。该领域的控制权交给了国家中央yin行（马来西亚国家yin行）和主要监管机构证券委员会。它必须在ICO框架内规范关系并签发用于交换加密huo币的许可证。四、新的反洗钱和反恐怖主义融资（AML/CFT），将加密货币活动也纳入了其监管范围2018年，马来西亚推出了新的反洗钱和反恐怖主义融资（AML/CFT），将加密货币活动也纳入了其监管范围。这种新政策要求马来西亚的加密货币交易所严格按照KYC要求运营，对所有客户进行尽职调查，旨在提高当地数字货币活动的透明度，保障整个金融体系的健康发展。马来西亚国家银行推出这种新政策的目标在于“提高马来西亚数字货币活动的透明度”，同时还要“确保采取有效措施打击与数字货币使用相关的洗钱和恐怖主义融资风险”。这种新政策宣称会“提高马来西亚数字货币活动的透明度”，同时还要“确保采取有效措施打击与数字货币使用相关的洗钱和恐怖主义融资风险”。该法案已于2月27日生效。马来西亚国家银行表示它“考虑了草案在2017年12月14日公布后于公众咨询期间收到的反馈意见”。该银行补充道，它收到的反馈意见“主要关于数字货币交易所及提供加密货币相关中介服务的企业所承担的义务”。五、马来西亚央行：不承认也不禁止虚拟货币2018年2月，马来西亚央行：不承认也不禁止虚拟货币。马来西亚央行行长慕哈默10日宣布，当局不承认虚拟货币是法定货币，但也不禁止这类货币的交易，但将设法让它更透明。他说，当局本月将公布虚拟货币的概念文件，让比特币、以太币与瑞波币等虚拟货币及其幕后推广者、流通及营运手法摊在阳光下；他表示，当局不准备禁止虚拟货币的交易，但将设法让它更透明。六、加密电子货币监管指南2017年，马来西亚推出加密电子货币监管指南，解决与马来西亚洗钱和恐怖主义融资的有关风险问题。除了比特币之外，被马来西亚视为虚拟货币的还有以太坊币、Zcash代币、达世币、Tezos代币和门罗币。总结：经过对上述内容的梳理，马来西亚对于虚拟货币的监管政策属于“开放型”。作者简介：郭志浩律师，北京市盈科（深圳）律师事务所高级合伙人兼盈科法律科技委副主任、西北政法大学兼职教授、山西农业大学客座教授、国家三级（高级）区块链应用操作员、中国法学会成员、深圳链协法律专委会主任、山西省法治教育研究会理事、“区块链应用操作员职称考试”教材编撰人。曾办理国内众多重大敏感类案件，并成功进行数起无罪辩护，为多家知名企业的经营管理难题提供法律解决方案。其经典案例已编入中国法律出版社《辩策》《盈论》等著作。多次受邀《中国产经新闻》《民主与法治》《中国经营报》《对话律师》等国家级期刊的采访，新京报、法治日报、深圳特区报、广州日报、浙江日报、南方都市报、南方周末报、财经杂志、时代财经、界面新闻、第一财经、天目新闻、金色财经、财经链新、凤凰新闻、华尔街见闻、金融界等多家知名媒体均有相关报道。​发布于 2023-01-07 20:27・IP 属地广东虚拟货币马来西亚政策​赞同​​添加评论​分享​喜欢​收藏​申请转载​文章被以下专栏收录郭志浩律师刑事兜底，搞懂公司

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币安被“围剿”背后 加密货币监管全球收紧

币安被“围剿”背后 加密货币监管全球收紧

2021年08月05日 17:15

财联社

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　　财联社|区块链日报（上海，记者 张洋洋）讯，最近两个月，币安被多个国家的监管部门围堵。最新消息则是，7月30日，马来西亚证券委员会也以非法经营数字资产交易所为由对币安采取执法行动。

　　在一系列监管风波之下，币安试图采取一系列措施迎合各国监管。比如降低杠杆倍数，限制提现额度，上线报税工具API。

　　币安创始人赵长鹏则屡次发表言论，称币安将拥抱监管与合规。他甚至试图寻找一位新的币安CEO，“希望这位CEO拥有非常强大的监管背景。”

　　多位业内人士则向《区块链日报》表示，币安的去中心化商业体系即使技术上难以阻断，但制度上仍可以追溯到责任人，因此会面临来自各方的监管。同时，这也预示着各国对于数字资产行业的监管态度愈发趋严，合规将是区块链产业发展的必要前提。

　　在马来西亚被指非法经营

　　近日，马来西亚证券委员会（SC）官网发布公告，对币安非法经营数字资产交易所（DAX）采取执法行动。

　　公告表示，根据2007年资本市场和服务法第7（1）和34（1）条，所有DAX运营商必须由SC注册为认可市场运营商（RMO）。

　　实际上，马来西亚证券监督委员会2020年7月就将币安列入投资者警报名单。而此次执法针对的是币安控股有限公司（在开曼群岛注册）、其首席执行官赵长鹏，以及其他三个币安实体，即币安数字有限公司（在英国注册）、币安UAB（在立陶宛注册）和币安亚洲服务私人有限公司（在新加坡注册）。

　　目前，马来西亚SC已经命令四个币安实体在2021年7月26日起的14个工作日内禁用马来西亚的币安网站和移动应用程序；立即停止所有媒体和营销活动；立即限制马来西亚投资者访问币安的Telegram群组。

　　“作为Binance Holdings Limited的首席执行官，赵长鹏也被特别责令确保上述指令得到执行”。

　　马来西亚SC还建议投资者停止通过非法DAX交易和投资，敦促目前在币安拥有账户的人立即停止通过其平台进行交易，并撤回所有投资。

　　《区块链日报》记者查询获悉，加密货币相关活动在马来西亚属于合法行为，但是必须受当地央行和证券交易委员会的双重监管。

　　2001年，马来西亚国家银行（BNM）曾出台《反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法案》，对洗钱和恐怖融资行为进行打击。

　　2018 年 2 月 27 日，BNM更新该条例，把加密货币活动也纳入了其监管范围。新条例要求在马来西亚的加密货币交易所严格按照KYC要求运营，对所有客户进行尽职调查。

　　2019年1月14日，马来西亚SC也发布《2019年资本市场与服务（证券条例）（数字货币和数字令牌）法令》。该法令将数字货币、数字代币等加密资产归类为证券，并置于证券委员会的权力之下，受SC监管。任何运营数字资产交易平台的人都必须获得SC的批准。

　　对于马来西亚SC的执法，币安回应《区块链日报》记者称：“我们已经注意到来自马来西亚SC的通知，并且可以确认Binance.com不在马来西亚境内运营。我们会协助来自各地的监管机构，共同寻找合作的最佳方式。”

　　在多国遭“围剿”

　　最近一两个月，币安经历了一场“围追堵截”。

　　6月25日。日本金融厅对币安发出警告，称其在没有注册的情况下提供加密服务。

　　同日，英国市场金融行为监管局（FCA）也向币安发出警告，币安不得在英国开展任何受FCA监管的金融业务，不得向个人客户提供贷款业务。

　　即使是在注册地开曼群岛，也同样未能幸免。7月1日，开曼群岛金融管理局在官网发文称，币安没有获得经营加密货币交易所许可，管理局正在调查币安及相关公司是否在开曼群岛或从开曼群岛经营任何可能属于当局监管范围内的活动。

　　7月2日，泰国证券交易委员会对币安启动刑事诉讼程序并调查涉嫌无照经营数字资产业务。当局表示，币安通过其网站匹配订单或安排交易对手，或提供系统或促进达成协议，提供了未被许可的加密交易服务。

　　同日，新加坡金融管理局也表示，正在审查币安提供的加密服务许可证申请，将酌情跟进其它国家监管机构的行动。

　　值得注意的是，加密货币相关活动在以上地区都是合法行为，但都要在当地注册以符合监管要求。

　　以英国为例，FCA要求数字货币交易所从2020年1月起进行注册以遵守反洗钱条例。此外，从2018年6月开始，涉及加密货币或ICO代币发行、衍生品交易、安排交易、咨询或提供其他服务，都需要获得FCA的授权

　　根据《区块链日报》记者查询的信息，币安在英国和新加坡的实体公司业务类型均非加密货币相关。

　　英国政府网站GOV.UK显示，币安数字有限公司于2019年11月29日成立，业务类型为商业和国内软件开发。新加坡政府公开数据网站OPEN GOV SG显示，币安亚洲服务私人有限公司于2018年4月6日成立，业务类型为管理咨询服务和其他信息服务活动。

　　对于币安面临的一系列监管和执法，重庆工商大学区块链研究中心主任刘昌用向《区块链日报》记者分析，币安的商业体系是中心化（如交易所）或半中心化（如BSC）的，技术上难以阻断，但制度上是可以追溯到责任人，因此会面临来自各方的监管。

　　“区块链技术的发展，突破了传统以主权为边界的金融规则框架。用户从技术上可以在任何地方使用币安的服务，但制度上违背许多主权国家金融监管规则。”刘昌用表示。

　　币安的突围能否凑效？

　　监管重压下，币安密集发布公告出台措施，试图突出重围。

　　币安第一个举措首先体现在降杠杆和限制提现上。7月27日，币安声称即日起，新用户在合约账户开通60天内，最高杠杆不得超过20倍。这是币安于2021年7月19日执行合约新开通用户杠杆限制后的进一步调整。目前，币安已大幅收缩杠杆限制，将杠杆头寸由最高的125倍降至20倍。

　　从8月份开始，币安将每日取款限额也从2个比特币降至0.06个比特币。8月10日起，将分批下架所有澳元、欧元和英镑保证金交易对。此前，币安已在7月16日始逐步取消对股票代币的支持。

　　除此之外，7月28日，币安还上线了报税工具API，API的主要目的就是帮助用户追踪加密货币交易活动，从而保证各国用户都能履行监管机构要求的报税要求。

　　“我们理解，地方层面的许多监管机构可能对加密有自己的立场，我们欢迎有机会就当地要求进行建设性对话。”币安在官方推特上声称。

　　面对全球一连串的监管风波，币安CEO赵长鹏也公开表示，“明确的法规对持续增长至关重要”，未来币安将扩大国际合规团队、扩大合规合作伙伴关系、将运营和业务本地化以符合当地法规，展现其强烈的合规意愿。

　　此前的4月，币安就任命了美国货币监理署（OCC）前代理署长Brian Brooks为币安美国CEO。此举被业内视为币安全球合规之路的关键一步。

　　“我们希望在任何地方都获得许可，并与各地的监管机构合作。”赵长鹏在推特上表示。

　　7月26日，更是曝出赵长鹏在寻找新任币安CEO的消息。

　　“希望这位CEO拥有非常强大的监管背景。”赵长鹏对外披露，自己希望在未来两到五年内辞去CEO一职，完全专注于发展 BNB 和币安智能链生态系统，目前他的“辞职”计划似乎更加坚定。

　　“数字资产交易平台在全球范围内面临监管或执法，预示着各国对于数字资产行业的监管态度愈发趋严。” 鲸平台智库专家、中国通信工业协会区块链专委会轮值主席于佳宁在接受《区块链日报》记者采访时表示，合规是区块链产业发展的必要前提，部分未持有运营牌照，或无需KYC间接提供服务的交易平台未来或将面临很大的合规性挑战。

　　他指出，从整个市场发展来看，全球监管会加速带动交易平台走向合规化，各国政府趋严的监管会对数字资产市场进行纠偏，引导交易平台走上正轨。

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责任编辑：唐婧

文章关键词：

马来西亚 证券 开曼群岛

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摘�:在马�西亚，购买和交易比特�和其他数字货�的最佳方�是利用符�马�西亚�券委员会（SCM）规定的本地交易所。这些平�通过银行转账�借记��信用�和数字钱包等��方���马�西亚��特（MYR），确�加密货�投资的�法和安全。对�刚刚�入加密货�世界的马�西亚人�说，我们精心评估了该国���五的交易平�。我们的全�分��出了最��的选择：Bybit- 马�西亚最佳加密货�交易所Binance- 最佳综�替代交易所Gate.io- 最适� Altcoins支�- 最适��学者�OKX- 机�投资者的最佳选择网站

马�西亚最好的加密货�交易所Datawallet 的评分为 5.0 分（满分为 5.0 分）。Bybit 是马�西亚顶级加密货�交易所，�供超过 930 �数字资产�具有�争力的费用和严格的�规性，是投资者的�想选择。�用的市场通过�货�期�和期货�供 930 多�加密货�。交易费用�费马�存款和 0.1% 交易费。马�存款方法银行转账�Grab Pay�信用��借记�等。

内容指�正在加载内容...�日通讯�研究 �����日时事通讯，让 200,000 �投资者领先市场。电�邮件地�已收到您的电�邮件�请仔细检查您的电�邮件地�。马�西亚最佳加密货�交易所在对 20 多家数字货�交易所进行评估�，我们为马�西亚的投资者精心挑选了一份首屈一指的平���。我们的选择标准包括�守马�西亚�券委员会（SCM）制定的法规�多样化的数字货�选择�直观的用户界��方便的马�西亚��特（MYR）存款选项以�具有�争力的交易费用。以下是我们�过精心研究汇编的五大加密货�交易所。交�加密货�交易费用存款方�主�特点�门左�930+制作者费用 0.01%，��者费用 0.06银行转账�Grab Pay�借记��更多押注�期��期货�借贷�其他Binance350+0.1% �货费和 0.5% 价差银行转账�借记�和信用��生��盈利�定金�BNB ��等Gate.io1,700+0.08% 交易费和 0.1% 点差银行转账和信用�最广泛的新货����期货�期��更多内容拥护250+1% 的费用和 1% 的利差谷歌支付�苹�支付�信用��更多赌注�支�金�（黄金和白银）�其他兴�XF187在线娱�300+0.1% 交易费和 0.1% 点差银行转账和借记�或信用�期��期货�OKX 钱包�DeFi 支�等�1.��在马�西亚，Bybit是首屈一指的加密货�交易所，专为满足�新手到�验丰富的交易者等��投资者群体的需求而�身定制。该平�有超过 930 �数字资产�供选择，在马�西亚蓬勃�展的加密货�市场中独树一帜。Bybit简化了马�存款�程，�时��了强大的安全�议，为用户�供了��的�障。Bybit 的一大亮点是其广泛的加密货�和永久�约选项，�供高达 25 �的���，并确�深度的市场�动性。该平�的费用结��具�争力，�市商费用为0.01%，�方费用为0.06%，加上其为全�超过2000万用户�供的�务，显示了其��性和对安全性的承诺，有效地满足了马�西亚加密货�投资者的需求。费用：Bybit 收� 0.01% 的制造者费用和 0.06% 的��者费用。支�加密货�：�供超过 930 �数字资产供您选择，您�以进行交易，也�以入股赚�利�。监管�许�：业务��符�包括马�西亚在内的亚洲市场的相关监管�求。马�存款方�：支�多�存款方�，包括银行转账�信用�/借记�和多�电�支付方�。�2.BinanceBinance 在我们对马�西亚加密货�市场的评估中�列第二，是一支全�性的力�，在 130 多个国家和地区拥有超过 1 亿用户。该平�以其广泛的交易选择而闻�，包括�货交易���金交易和期货交易，涉� 350 多�加密资产的多样化投资组�。这使得 Binance 对�马�西亚的新手和�验丰富的交易者�说都是一个适应性�强的选择。在马�西亚，Binance 以其�越的客户支�（�供包括马�语在内的多�语言�务）以�通过当地银行和支付系统的高效马�存款方�而备�认�。Binance 在该地区拥有�大的用户群，��了其��性和对马�西亚投资者的�引力。该平�以其全�的工具和�务而著称，包括先进的交易功能和教育资�，使其�为加密货�交易的综�中心。费用：Binance �供有�争力的费用，包括 0.1% 的�货交易费用和 0.06% 的�生�交易费用。支�的资产：�访问超过 350 �加密货�。监管�许�：�守整个亚洲的监管标准，满足马�西亚投资者的需求。马�存款方法：包括银行转账�信用�和借记�等方便用户的选择。�3.门槛（Gate.ioGate.io 是马�西亚一家广�欢�的交易所，�供超过 1700 �数字资产，�引�对��加密货�感兴趣的投资者。这�多样性尤其�引那些寻求�索主�加密货�之外的新兴�类�的投资者。该平�的特色在�其用户�好�收费结�，�货交易费用仅为 0.1%。 Gate.io的全�影�力体�在其24�时�观的交易�上，凸显了其广泛的信任度和�欢�程度。该平�的用户群超过 1400 万，�映了其在全�加密货�领域的��影�力。Gate.io 通过自动交易机器人和专门的�创�业版�等创新功能，丰富了交易体验。这些工具为马�西亚交易者�供了多�多样�引人入胜的市场机会，使 Gate.io �为一个充满活力的多功能选择。费用：Gate.io 的交易费用�具�争力，�市商订�起价为 0.1%，承销商订�起价为 0.2%。支�的加密货�：1,700 多�数字资产�供选择，满足��的投资�好。监管�许�：虽然 Gate.io 的总部设在�舌尔群岛的境外，但它也�马�西亚用户�供�务，�过它并没有在马�西亚直��得许�。马�存款方�：平�支�多�存款方�，包括本地银行转账�借记��信用�和��。�4.维护作为��第四的首选平�，Uphold以其�类�全的 250 多�数字资产而备�关注，�为该地区一个引人注目的平�。它在全� 150 多个国家拥有超过 1000 万的用户群。如此广泛的数字资产范围，�加上为多达 30 �加密货��供高达 25% 年利�的直�投注选项，使 Uphold �为市场上的��一员。Uphold 对��度和信任的承诺体�在其对严格的全�金�法规和标准的�守上。该平��供�审计的储备��的�法确�了��数字资产都有充分的支�，加强了其在加密货�投资方�的��性。在马�西亚，Uphold 的用户�好界��通过网络�iOS 或 Android 访问，进一步��了用户的交易体验。费用： Uphold 的收费结�包括 1% 的交易费和 1% 的�外点差费。支�的资产：它�供由 250 多�数字资产�4 �贵金�和 27 �法定货�组�的广泛投资组�。监管�许�：符�欧洲法规，在立陶宛共和国注册。马�西亚的投资者也�使用。马�存款方�：借记��信用��Google Pay 和 Apple Pay。�5. OKXOKX是马�西亚��第五的加密货�平�，以其多样化的产�和强大的 DeFi 生�系统而闻�。它�供广泛的数字资产，包括主�的加密货�，如比特�和以太�，以��行的稳定�。OKX 致力��供全�的金�体验，这一点�其广泛的资产组�中��一斑。该平�的特色在�其 OKT Chain（OKT 链），有利�高收益的 DeFi 投资，并�引那些寻求有利�图机会的�验丰富的交易者。此外，OKX 还�供�货���金�期货和期�交易等多�交易选项，这�出了 OKX 的适应性。此外，它还拥有一个动�的 NFT 市场，并为 DeFi 投资组�管��供高效的工具，进一步�强了其�引力。费用：OKX 的交易费用�具�争力，�货交易费用为 0.08%。支�的加密货�：�供超过 300 �加密货�的广泛选择。监管��规：�守严格的标准，在全�的监管框�下��。存款方�：�供多�选择，包括银行转账�信用��借记�等。�马�西亚监管加密货��？加密货�在马�西亚得到认�和监管，但�被视为法定货�。马�西亚中央银行（Bank Negara Malaysia）�确指出，比特�等加密货��是法定货�，并建议因相关�险而谨�使用。马�西亚财政部长也强化了这一立场，他对数字资产作为�行的支付工具或价值存储表示怀疑。马�西亚的监管机�将加密货�归类为�券。这一分类将加密货�置�马�西亚�券委员会（SCM）的监管之下，并以2007 年《资本市场��务法》为指导。马�西亚�券委员会的�法是将加密货�监管纳入�有金�立法，确�为数字资产交易�供一个结�化和安全的�境。马�西亚的加密货�交易所必须�守特定的监管准则，特别是有关�洗钱（AML）和打击资助�怖主义（CFT）的准则。交易所必须在 SCM 注册，并�守严格的标准，包括��高级管�层的能力和管��洗钱/打击资助�怖主义�险的能力。�马�西亚如何对加密货���？在马�西亚，由�没有资本利得�，加密货�交易一般是��的。但是，积�交易加密货�或被归类为日间交易者的个人需�缴纳所得�。马�西亚�务局（LHDN）根�纳�人的收入水平适用3% 至 30%�等的所得��。日间交易分类涉�高频交易和短期�有等因素。在计算�款时，马�西亚的日间交易者会�售价中扣除收购�本，以确定其应纳�收益。此外，还根�加密货�在购买时的公平市场价值对加密货�支付�收所得�。根�《所得�法》第 33(1)�的规定，���被第 39 ��除在外，专门为产生这�收入而产生的费用�以扣除。 �银行存款的利�收入��，这��收待�也适用���加密货�活动，包括挖矿和盯盘，盯盘奖励需�纳�。�底线总之，马�西亚加密货�交易的格局是由一些交易所决定的，这些交易所优先考虑监管�规性�用户�访问性和数字货�的多样性。通过深入分�，我们��Bybit�Binance�Gate.io�Uphold 和 OKX 是马�西亚的顶级平�。 这些交易所因�守马�西亚�券委员会的指导方针而脱颖而出，�供了一个安全和多样化的交易�境。本综�指�旨在让马�西亚投资者��有效驾驭数字货�市场的知识，确��得���知情的交易体验。作者Tony Kreng首席编辑

Tony Kreng拥有商业�金�工商管�硕士学�，拥有�多年的金�分�师�验。在Datawallet，他是主�的内容编辑和事�检查员，致力�确�我们的金��解的准确性和�信度。最近的帖�查看更多帖�元��如何在 MetaMask 中添加�特�指�什么是燃料网络？帖�标签集中交��蔽性指�亚洲银行亚洲�纪公�内容指�载入内容专题文章 指�EIP-4844 说�评论最佳加密游�项目指�Uniswap V4 解读常�问题还有问题？我们有答案。常�问题指�。没有��任何项目。相关帖�如何�� Arbitrum了解如何通过安全���本的ETH和稳定�解决方案将资产轻�桥�至Arbitrum，��您的DeFi体验。2024 年 3 月 9 日德��镜�议解释�索 Lens Protocol 如何通过 Polygon 上的用户所有图�新定义 SocialFi�其 V2 �级以�对网络 3 社交媒体的影�。2024 年 3 月 9 日指�如何将Shibarium添加到MetaMask中了解如何轻�将 Shibarium 添加到您的 MetaMask 钱包，�而在 Shiba Inu 生�系统中解�第二层解决方案并��交易�本。2024 年 3 月 9 日�蔽器（MetaMask地�Suite 11, Ground Floor 135-153, New South Head Road, Edgecliff NSW 2027 Australia社会媒体

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全球视角｜虚拟货币政策评估之马来西亚【开放型】

2023-01-06 18:00:02　来源: 郭志浩律师

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近年来，随着虚拟货币的迅速发展，全球各地区相继出台了不同的监管政策，郭律师团队为大家收集了相关新闻简讯，整理了“全球对虚拟货币的政策”系列文章，带大家了解全球各地区对虚拟货币的监管态度。今天，郭律师团队带大家了解马来西亚的虚拟货币政策，请各位看官看下文～政策开放程度综合评估：【开放型】一、马来西亚国家银行（BNM）表示，暂无发行央行数字货币计划2021年3月31日消息，马来西亚国家银行（BNM）表示，暂无发行央行数字货币计划，该行在2020年度报告中称，现有的货币和金融政策工具在维护货币和金融稳定方面仍然有效。包括实时零售支付平台（RPP）在内的国内支付系统也将继续运行，以支持经济需求。大多数当前形势的数字资产不具有货币的普遍特征，从而无法很好地存储价值和进行交易。BNM将积极监测关键指标趋势，评估CBDC相关风险和政策。二、新修订《马来西亚数字资产准则》2020年10月28日，马来西亚证券委员会（SC）宣布，新修订的《马来西亚数字资产准则》（Guidelines on Digital Assets）正式生效。据悉，《准则》是为了更好地规范IEO和数字资产托管（DAC）行业发展，推动数字资产领域的负责任创新，有效管理风险和保护投资者利益。2020年1月，SC宣布了一个框架，使公司能够通过SC注册的IEO平台在马来西亚发行数字代币来筹集资金。本次新发布的《准则》要求IEO平台运营商对发行人进行必要的尽职调查（包括审查发行人的提议和白皮书中的披露信息），并评估发行人遵守《准则》和《反洗钱与反恐怖主义融资准则》的能力。此外，《准则》还认可了数字资产托管机构在马来西亚数字资产生态系统中的重要作用，并对其运营提出了相关要求。SC提醒公众，在获得SC注册授权之前，不得在马来西亚提供、发行或分销任何数字资产，违法行为一旦被确认，将受到最高一千万林吉特的罚款或/和最多十年监禁的严厉处罚。《准则》正式生效后，希望在马来西亚注册为IEO平台运营商或DAC机构的各方可以开始向SC提交申请，其中IEO平台运营商的申请截止日期为2021年2月15日。三、更新法律框架2018年，马来西亚更新了法律框架，采用了加密huo币监管规则后，据他们称，转换非法定资金的交易所，交换商和组织被称为“报告代理人”。该领域的控制权交给了国家中央yin行（马来西亚国家yin行）和主要监管机构证券委员会。它必须在ICO框架内规范关系并签发用于交换加密huo币的许可证。四、新的反洗钱和反恐怖主义融资（AML/CFT），将加密货币活动也纳入了其监管范围2018年，马来西亚推出了新的反洗钱和反恐怖主义融资（AML/CFT），将加密货币活动也纳入了其监管范围。这种新政策要求马来西亚的加密货币交易所严格按照KYC要求运营，对所有客户进行尽职调查，旨在提高当地数字货币活动的透明度，保障整个金融体系的健康发展。马来西亚国家银行推出这种新政策的目标在于“提高马来西亚数字货币活动的透明度”，同时还要“确保采取有效措施打击与数字货币使用相关的洗钱和恐怖主义融资风险”。这种新政策宣称会“提高马来西亚数字货币活动的透明度”，同时还要“确保采取有效措施打击与数字货币使用相关的洗钱和恐怖主义融资风险”。该法案已于2月27日生效。马来西亚国家银行表示它“考虑了草案在2017年12月14日公布后于公众咨询期间收到的反馈意见”。该银行补充道，它收到的反馈意见“主要关于数字货币交易所及提供加密货币相关中介服务的企业所承担的义务”。五、马来西亚央行：不承认也不禁止虚拟货币2018年2月，马来西亚央行：不承认也不禁止虚拟货币。马来西亚央行行长慕哈默10日宣布，当局不承认虚拟货币是法定货币，但也不禁止这类货币的交易，但将设法让它更透明。他说，当局本月将公布虚拟货币的概念文件，让比特币、以太币与瑞波币等虚拟货币及其幕后推广者、流通及营运手法摊在阳光下；他表示，当局不准备禁止虚拟货币的交易，但将设法让它更透明。六、加密电子货币监管指南2017年，马来西亚推出加密电子货币监管指南，解决与马来西亚洗钱和恐怖主义融资的有关风险问题。除了比特币之外，被马来西亚视为虚拟货币的还有以太坊币、Zcash代币、达世币、Tezos代币和门罗币。总结：经过对上述内容的梳理，马来西亚对于虚拟货币的监管政策属于“开放型”。作者简介：郭志浩律师，北京市盈科（深圳）律师事务所高级合伙人兼盈科法律科技委副主任、西北政法大学兼职教授、山西农业大学客座教授、国家三级（高级）区块链应用操作员、中国法学会成员、深圳链协法律专委会主任、山西省法治教育研究会理事、“区块链应用操作员职称考试”教材编撰人。曾办理国内众多重大敏感类案件，并成功进行数起无罪辩护，为多家知名企业的经营管理难题提供法律解决方案。其经典案例已编入中国法律出版社《辩策》《盈论》等著作。多次受邀《中国产经新闻》《民主与法治》《中国经营报》《对话律师》等国家级期刊的采访，新京报、法治日报、深圳特区报、广州日报、浙江日报、南方都市报、南方周末报、财经杂志、时代财经、界面新闻、第一财经、天目新闻、金色财经、财经链新、凤凰新闻、华尔街见闻、金融界等多家知名媒体均有相关报道。

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2024-03-10 20:11:27

2024-03-11 02:18:44

郭志浩律师

刑事兜底，搞懂公司治理。

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马来西亚为加密货币出台新的政策准则|界面新闻 · JMedia

为加密货币出台新的政策准则|界面新闻 · JMedia首页科技金融证券地产汽车健康地方大湾区元宇宙文旅数据ESG双碳电厂商业科技地产汽车消费工业时尚交通医药互联网创投 能源数码教育食品新能源家电健康酒业物流零售美妆楼市家居餐饮日用企服珠宝腕表商学院元宇宙电厂农业财经金融投资证券IPO宏观股市财富有连云新闻天下中国地方评论数据职场国是体育文娱影像营销大湾区ESG双碳文化生活文化文旅生活方式美食美酒艺术游戏正午箭厂VIP投资早晚报宏观晚6点打新早报盘前机会前瞻公告快评盘中必读金股挖掘调研早知道研报新知大势侦察市场风向标快报今日热点公司头条股市前沿监管通报财经速览时事追踪界面号财经号城市号媒体号视频界面Vnews直播箭厂面谈品牌创酷番茄社商业微史记专题新闻专题活动专题Global登录

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作者：Samuel Haig

上周，马来西亚出台了新的反洗钱和反恐怖分子融资（AML/CFT）的政策准则，以解决加密货币的问题。新政策要求，马来西亚的虚拟货币交易所必须执行KYC，包括收集客户的身份信息。

马来西亚为加密货币提出新的AML/CFT政策准则，以增加透明度

马来西亚国家银行表示，这项政策的目标是“采取有效措施防范使用数字货币相关的反洗钱和反恐怖分子融资风险，”除此之外“增加虚拟货币活动的透明度”。

根据新的政策准则，“提高数字货币活动的透明度是为了保护金融体系的完整性，并加强激励以防止数字货币被滥用于非法活动。”

法规已经于2018年2月27日生效，马来西亚国家银行表示，这是考虑了公众咨询期所获得的反馈，当时草案于2017年12月4日就已经公布。该银行还补充说，反馈的重点主要在于数字货币交易所需履行的义务，包括提供加密货币中介服务的企业。

马来西亚加密货币交易所需要实施KYC

政策文件称，马来西亚的加密货币交易所在与客户建立合作关系时，以及有任何关于反洗钱或反恐怖分子融资的怀疑时，需要对所有进行交易的客户和个人进行客户尽职调查。

按照规定，马来西亚虚拟货币交易所要求收集所有客户的姓名、地址、出生日期，除此之外还有个人身份证明文件。政策文件还称，“所有提供法币对加密货币或加密货币对加密货币的交易服务的个人都需要遵守《反洗钱法》、《反恐怖主义融资法》和《2011非法活动所得法》的规定。”

马来西亚国家银行重申，虚拟货币并不是法币，“虚拟货币业务并不包括在审慎和市场行为准则之内……适用于受马来西亚国家银行监管的金融机构”。

发文时比特现金（BCH）的价格是：¥ 7602.71

本文为转载内容，授权事宜请联系原著作权人。金融加密货币 马来西亚点赞收藏看评论分享至微博分享微信分享QQzone沉浸模式评论暂无评论哦，快来评价一下吧！下载界面新闻 微信公众号微博上海界面财联社科技股份有限公司 版权所有 © 2014-2023 JIEMIAN.COM关于我们联系我们广告合作注册协议投稿须知版权声明举报及处置马来西亚为加密货币出台新的政策准则马来西亚国家银行重申，虚拟货币并不是法币。比特币中文站 · 2018/03/07 09:45来源：cn.bitcoin.com

作者：Samuel Haig

上周，马来西亚出台了新的反洗钱和反恐怖分子融资（AML/CFT）的政策准则，以解决加密货币的问题。新政策要求，马来西亚的虚拟货币交易所必须执行KYC，包括收集客户的身份信息。

马来西亚为加密货币提出新的AML/CFT政策准则，以增加透明度

马来西亚国家银行表示，这项政策的目标是“采取有效措施防范使用数字货币相关的反洗钱和反恐怖分子融资风险，”除此之外“增加虚拟货币活动的透明度”。

根据新的政策准则，“提高数字货币活动的透明度是为了保护金融体系的完整性，并加强激励以防止数字货币被滥用于非法活动。”

法规已经于2018年2月27日生效，马来西亚国家银行表示，这是考虑了公众咨询期所获得的反馈，当时草案于2017年12月4日就已经公布。该银行还补充说，反馈的重点主要在于数字货币交易所需履行的义务，包括提供加密货币中介服务的企业。

马来西亚加密货币交易所需要实施KYC

政策文件称，马来西亚的加密货币交易所在与客户建立合作关系时，以及有任何关于反洗钱或反恐怖分子融资的怀疑时，需要对所有进行交易的客户和个人进行客户尽职调查。

按照规定，马来西亚虚拟货币交易所要求收集所有客户的姓名、地址、出生日期，除此之外还有个人身份证明文件。政策文件还称，“所有提供法币对加密货币或加密货币对加密货币的交易服务的个人都需要遵守《反洗钱法》、《反恐怖主义融资法》和《2011非法活动所得法》的规定。”

马来西亚国家银行重申，虚拟货币并不是法币，“虚拟货币业务并不包括在审慎和市场行为准则之内……适用于受马来西亚国家银行监管的金融机构”。

发文时比特现金（BCH）的价格是：¥ 7602.71

本文为转载内容，授权事宜请联系原著作

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对冲基金比尔艾克曼表示考虑购买比特币 微策略创办人反驳其评论并邀请单独交流

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比特币新闻

Allen Li

比特币挖矿去年相当于阿根廷的年用电量 矿工正增购设备为减半做准备

随着比特币现货ETF的推出和比特币挖矿奖励即将在4月减半，比特币的价格在本周达到了历史新高，挖矿活动也显著增加。 矿工正在创下能源消耗的新纪录，上月他们耗费了19.6千兆瓦时的电力，这一数字等同于德州约380万个家庭的用电量。

News

Esther Hui

今日最佳加密货币投资：dogwifhat、FLOKI、Pepe

随着比特币（BTC）在周末前交易量下降的情况下在6.8万美元左右巩固，模因币正在夺取风头，牛市重掌控，交易者们在寻找今日最佳加密货币的同时涌向主要名字，希望能够迅速获得收益。

周五，比特币曾短暂突破7万美元。以太坊（ETH）也首次自2021年12月以来一度涨至4,000美元。

比特币新闻

Esther Hui

比特币价格预测：BTC达到7万美元并回调　发生了什么？

比特币最近的交易活动为价格预测提供了一个迷人的案例，数字货币围绕着68,100美元左右徘徊，周六上涨了1.50%。

随着比特币逐渐接近重要的7万美元关口，加密货币领域充满了投资者的期待，表明可能有潜在的看涨未来。

这种动向反映了该行业的势头，受最近交易所交易基金（ETF）批准的推动。

比特币新闻

Allen Li

特斯拉是全球持有比特币第三多的公司 数据显示较一月增持1,789枚比特币

在近期加密货币市场热度上升之际，分析指出多个重要投资者正在积极入市。 根据区块链数据平台Arkham Intelligence的最新分析，美国电动车制造商特斯拉的比特币持仓量显示增加，目前持有约11,509枚比特币，相较于今年1月公开的9,720枚，增加了 1,789枚。

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比特币“泡菜溢价”达到10% 　换算后一枚比特币高见71,000美元

CryptoQuant的创始人Ki Young Ju在社交平台X上分享，韩国的散户投资者正在重返市场，他认为“泡菜溢价”是散户驱动下的市场指标，反映了他们的错失恐惧症（FOMO）。 他最近还提到，比特币在韩国的溢价已达到了10%，这是两年来的最高水平。

替代币新闻

Esther Hui

Solana还是以太坊？　比较分析最佳Meme币有哪些？

加密货币交易者寻找快速获利的机会，正在寻找最佳的meme币购买方案，但他们面临一个困境。

他们是在Solana（SOL）区块链上购买meme币，还是在以太坊（ETH）区块链上购买？

两个区块链都有各自的优缺点。Solana拥有非常低的费用和快速的交易时间。

财经新闻

Allen Li

再有美国养老基金进场 亚利桑那州通过考虑将比特币现货ETF纳入退休投资组合

随着美国证券交易委员会（SEC）于1月批准比特币现货交易所交易基金（ETF）上市，并且比特币价格最近突破了69,000美元的记录高点，加密货币作为投资选项的吸引力显著增加。 在这种情况下，《美国亚利桑那州议会提出的一项新决议。 该决议呼吁州立法者和退休基金经理考虑将比特币现货ETF纳入其投资组合。

价格预测

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柴犬币价格预测：随着SHIB成全球第11大加密货币　1美元SHIB将到来？

随着更广泛的加密市场在过去24小时内上涨了3％，柴犬币的价格今天飙升了60％，达到了0.00004137美元。

SHIB在一周内已经上涨了300％，一个月内上涨了362％，这个模因代币的市值已经上升到了市场第11位。

然而，尽管币价仍比其当前纪录高点0.00008616美元下跌了53％，但似乎它仍然有可能在需要调整之前进一步上涨。

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P2P交易P2P交易是进行虚拟货币买卖最传统方式之一。在去中心化的P2P网路中，要想在两个节点之间达成买卖，就必须实现一种在零信任的情况下安全交易的机制。每个人持有自己专属的由一个私密金钥和一个公开金钥构成的秘钥对，其中私密金钥被称为Secret Key或者Private Key，必须严格保密，不能泄漏给其他人；公开金钥被称为Public Key，可以公开给任何人。想要买卖顺利进行，就必须使用私密金钥进行验证。另外，所有买卖记录储存在区块链中，其他人可以通过公开金钥查询所有买卖资讯。优点缺点私密性高信用风险高全网监控费用较高2. 交易所买卖由于虚拟货币无法当面进行钱货两清的交易，只能通过点对点资料传输的方式进行，巨大的信用风险使得虚拟货币买卖更多是通过大型的交易所完成的。在交易所买卖时首先要创建一个交换帐户，并将加密货币存储在数位“钱包”之中等待买卖。交易所作为一个较为公正的协力厂商，可以保证我们的虚拟货币资产的安全性，不会出现卖家卷款跑路等问题。优点缺点信用风险低流程复杂安全性高手续费高3. 场外交易对于虚拟货币的买卖，您还可以选择在场外市场进行。 “场外交易市场”（Over-the-counter market）对于成员资格、规则制度、具体交易产品等方面均不设限，是一个相对自由的市场，买卖双方主要通过私下协商方式进行一对一的交易。优点缺点信用风险较低流程复杂安全性高手续费高4. 虚拟货币CFDCFD即“差价合约”（Contracts for Difference），是一种利用自身潜在利润和损失的杠杆型金融衍生工具。以CFD方式投资虚拟货币，您不仅不以全额购买虚拟货币，只利用极少的初始资金，通过对虚拟货币的未来价格的预测即可双向获利。虚拟货币CFD的流程也非常简单，只需在交易平台开设帐户、向帐户内注资、开始交易和获利及止损四个步骤。优点缺点双向交易杠杆同時影響收益與損失并不实际拥有虚拟货币所有权成本更低收益更高5. 虚拟货币ETF与传统ETF产品的运行机制类似，虚拟货币ETF通常追踪一种或多种虚拟货币以达到分散风险的目的。虚拟货币ETF可以从银行、券商等金融机构出申购，但这种申购方式对资金的要求较高。普通投资者如果想以ETF投资虚拟货币，可以选择在二级市场上进行申购，具体流程与传统的股票交易类似，在交易软体中输入相应ETF代码后就可以委托下单。优点缺点操作透明成本较高流动性好市场风险较大马来西亚合法虚拟货币交易所目前，马来西亚仅允许三家数字货币交易所，分别为Luno Malaysia、Sinegy Technogies和Tokenize Technology。1.Luno MalaysiaLuno Malaysia是首家获得马来西亚证券委员会（SC）批准的加密货币交易所。 Luno交易所以前被称为BitX，是世界上最古老的比特币交易所之一，成立于2013年，总部位于英国。 Luno Malaysia于2015年在马来西亚成立，2017年即成为马来西亚最大的加密货币交易所。 Luno Malaysia的优势在于：老牌交易所，底蕴深厚。作为世界知名的加密货币交易所，Luno Malaysia有一些实力强大的投资者，为其资金流动提供保障。经营团队经验丰富。 Luno Malaysia的团队包含了金融、工程、科技等多种背景，且有丰富经验，因此可以有效防止黑客入侵等风险。2.Sinegy TechnogySinegy Technogy 是唯一一家获得马来西亚证券委员会批准的本土加密货币交易所。在马来西亚金融机构排名中位于前二十。 Sinegy Technogy可交易的产品种类包括比特币和以太坊，每笔交易的最低提款限额为5MYR，提款费为0.05%。另外，对于个人投资者来说每月最高存款限额为MYR300000，没有最低存款限额。 Sinegy Technogy的优势包括：交易费用低。 Sinegy Technogy是一个零佣金场外交易平台，可以节省投资者的交易费用。界面直观简洁。 Sinegy Technogy的界面十分简单，功能齐全，便于投资者操作。3.Tokenize TechnologyTokenize exchange成立于2018年，虽然发展时间较短，但是Tokenize exchange凭借其独特的优势得到了众多投资者的认可。交易速度快。和其他交易所5-30分钟的处理时间相比，Tokenize exchange的即时存款和即时提款交易更受投资者欢迎。安全性更强。Tokenize exchange以网络协定位置白名单和双重认证的两层保护来较强安全性，并以混合钱包和多重签名机制来确保资金安全。风险控制。 Tokenize exchange自动为投资者匹配最佳买卖价格，以最合适的市价成交，规避了不必要的市场风险和操作风险。注：以上内容请以上述网站官方声明为准。马来西亚合法虚拟货币交易平台通过虚拟货币资产衍生品的买卖来间接地投资于虚拟货币资产。那么下面我们就介绍4家马来西亚合法虚拟货币交易平台供投资者参考。1. FXTMFXTM成立于2012年，经过短短十来年的发展已经成长为拥有超过1百万用户的支持多种资产的交易平台。在虚拟货币交易方面FXTM提供高达100倍的杠杆（外汇交易杠杆则最高可达2000倍）。也因为如此高的杠杆，FXTM在最低存款金额方面门槛非常低，客户只需要存入10美元即可开始买卖虚拟货币CFD。截至目前FXTM支持包括比特币以及以太坊在内的11种虚拟货币CFD合约交易。最低存款金额：10美元。支持的加密货币：包括比特币在内的11种虚拟货币。监理与许可：澳大利亚证券委员会(ASIC)和英国金融行为监管局(FCA)的监管存款方式：银行转账，支付宝，借记卡，信用卡等等。2. Plus500Plus500于2008年成立于以色列。 Plus500提供差价合约（CFD）交易，覆盖股票、外汇、指数、商品和虚拟货币等等金融资产。平台的交易界面简洁，吸引了全球的交易者。在虚拟货币方面，Plus500目前支援多达22种主要的加密货币，包括比特币、以太坊、莱特币等等。在杠杆方面Plus500相对比较保守，提供予客户2倍的交易杠杆。在最低存款金额方面Plus500要求客户最少存入100美元。最低存款金额：100美元。支持的加密货币：包括比特币在内的22种虚拟货币。监理与许可：英国金融行为监管局（FCA）、澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）等机构的监管存款方式：银行转账，信用卡，Paypal等等。3. eToro成立于2007年的eToro同样来自以色列。 eToro允许用户在全球范围内交流和分享交易策略。平台提供多种金融资产的差价合约（CFD）交易，包括股票、外汇、指数、商品和加密货币等等。在虚拟货币方面，平台支援多达25种加密货币的CFD交易。 eToro的用户可以透过平台的社交交易功能复制其他成功交易者的策略。 eToro的最低存款额为10美元，而平台提供2倍的交易杠杆。最低存款金额：10美元。支持的加密货币：包括比特币在内的25种虚拟货币。监理与许可：英国金融行为监管局（FCA）和赌博与证券交易委员会（CySEC）等机构监管存款方式：银行转账，借记卡，信用卡，Paypal等等。4. MitradeMitrade于2011年成立于澳大利亚，经过多年的发展业务已经扩展到了其他亚太地区。 Mitrade提供差价合约（CFD）交易，覆盖多样化的资产类别，包括外汇、股票指数、商品和加密货币等等。在虚拟货币方面，Mitrade支援多达28种主要的加密货币。在最低存款金额方面用户只需要存入50美元即可开始交易。如果是Mitrade Pro账户则可享受高达200倍的杠杆。最低存款金额：50美元。支持的加密货币：包括比特币在内的28种虚拟货币。监理与许可：开曼群岛金融监管机构（CIMA）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的监管存款方式：银行转账，信用卡，Skrill，QR移动网银等等。以下我们将4家提马来西亚合法虚拟货币交易平台的特点总结在下面中：虚拟货币交易平台FXTMPlus500eToroMitrade最低存款金额10美元100美元10美元50美元支持虚拟资产数量11222528最大杠杆10022200是否受监管是是是是如何在马来西亚交易虚拟货币？通过上述的介绍，投资者应该可以发现综合考虑最少入金的门槛，支持的虚拟货币交易的数量，允许的最大杠杆以及受监管的情况来看Mitrade是对个人投资者非常友好的虚拟货币交易平台。下面我们就来介绍一下通过Mitrade平台交易虚拟货币的步骤：1.账户注册：访问平台官方网站Mitrade.com，然后单击「创建帐户」，按照给出的操作步骤填入基本的信息就可以完成账户注册。2.在正确地提交了注册信息后，Mitrade会在24小时内完成帐户验证。通过之后，您就可以存入资金了。3.在存入资金以后，点击屏幕左上方的「交易」按钮，然后点击旁边的「加密货币」之后，您就可以选择Mitrade平台上的任意虚拟货币进行交易了。仅需三分钟,开始你的交易之旅!

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大马首家虚拟货币交易所Luno重新推介

2019-11-30 00:02:07 作者：奕棋 来源：TechDaily 浏览次数：0

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【TechDaily电子报2019年11月27日吉隆坡坡】总部设于伦敦的加密货币交易所Luno在马来西亚重新推介，再次引发国内虚拟货币投资者对这个交易平台的关注。

已进驻大马多年的加密货币（cryptocurrency）平台Luno为什么要“重新推介”？这是因为该公司上个月成为首家获得马来西亚证券委员会（Securities Commission，SC）批准的加密货币交易所。

出席本周二（26日）这场重新推介仪式的人士包括投资者、监管机构代表以及马来西亚金融领域的重要人物。

Luno执行长马可斯（Marcus Swanepoel）致词时指出：“随着加密货币普及化，我们看到全球金融服务正经历一场革命，但它不是一朝一夕之间发生的变化。马来西亚证券委员会（SC）这类监管机构涉足全新的数码资产和区块链科技，它们在这个领域展现出真正的领导地位。它们提供一个管道给马来西亚的投资者、交易员和散户，从崭新金融系统中获取最大利益。”

2015年Luno在马来西亚开业。2017年，它成为马来西亚最大的数码资产交易所，并积极与监管机构磋商马来西亚加密货币新法规。

上个月，Luno在马来西亚重新启动，并宣称首10天便交易了总计250万令吉的数码资产。马可斯也是Luno创办人之一，他披露在2017年高峰期，该平台每月交易高达6亿令吉，并希望（重新推介后）可取得与此前相同数额的交易量。

马来西亚数码经济机构（MDEC）执行长苏丽娜（Surina Shukri）在推介仪式上说：“我仍认为数码转型有赖于人类改造，我很高兴看到我们社会热衷且乐意地接受安全及合法使用加密货币，通过像Luno这类创新公司，以及我国监管机构的领导愿景。”

她续称：“支持加密产品和服务，进一步推广新兴金融服务，有助于我们挺进第四次工业革命时代的终极目标，那就是将马来西亚打造成区域数码强国，确保数码经济带动全民共享繁荣。”

▲左起：MDEC执行长苏丽娜及Luno执行长马可斯。

不过，由于公众和投资者对虚拟货币信心不足，加密货币交易所在国际市场也是一波三折。

本月南非“五大银行”之一的南非第一国家银行（FNB）宣布正在关闭该国加密货币交易所设立的银行帐户，因为监管政策不明确。

而受欢迎的非洲加密货币交易服务Luno也证实了这一消息。 Luno非洲总经理Marius Reitz表示，FNB将于2020年第一季度末关闭该交易所的账户。

根据FNB所言，该决定是由于南非缺乏正式的加密货币法规所致。除税法外，南非政府尚未制定任何监管政策来管理南非的虚拟货币交易。

取消向加密货币交易所提供服务的银行不仅限于南非。在印度，该国中央银行禁止商业银行将加密货币交易所当做客户。

在英国，巴克莱还于2019年8月终止了与美国加密货币交易所巨头Coinbase的合作伙伴关系。

 

关键词：Luno虚拟货币加密货币交易所比特币

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马来西亚：想要靠区块链弯道超车的国家（上） - 知乎

马来西亚：想要靠区块链弯道超车的国家（上） - 知乎切换模式写文章登录/注册马来西亚：想要靠区块链弯道超车的国家（上）链智库今天，Gitium巨量网小编带大家领略一下马来西亚区块链的风采。马来西亚（Malaysia）简称大马，是选举君主制、君主立宪制和议会民主制并存的联邦制国家，首都吉隆坡，联邦政府行政中心布城。全国分为13个州和3个联邦直辖区，全国面积共33万平方公里。马来西亚人口约3200万，是穆斯林占多数的国家，是东南亚三个穆斯林国家之一。政府和银行之区块链频繁动作 马来西亚政府和马来西亚央行一直对在银行使用区块链技术持开放态度。 2017年12月，马来西亚证券监督管理委员会正在探索将分布式账本技术应用于金融OTC市场，该市场项目将通过金融科技社群联盟（aFINity）实施，旨在测试区块链如何促进未上市的市场活动，并且提高市场透明度。马来西亚证券监督管理委员会总裁Tan Sir Ranjit Ajit Singh在2017 SCxSC数字金融大会的开幕致辞中表示：“过去，由于缺乏可用信息，一些未上市和OTC市场很不透明，通过使用分布式账本作为市场支撑基础设施的就似乎，所有交易和市场活动都会被记录下来，提供给所有市场参与者，同时也能保持交易机密性。”2018年1月15日，马来西亚实施了15项有关加密货币行业的新规定。加密货币、代币和加密资产将被归类为证券，这些证券将由马来西亚证券委员会管辖。任何未经授权的加密货币交易或1CO将被处以10年监禁和最高达240万美元的罚款。马来西亚财政部部长表示，新出台的监管措施旨在提高该行业的透明度，以提高投资者的信任水平。 2018年2月，马来西亚国家银行推出了新的立法并于2月27日生效，为该国的加密交易所设定了标准。马来西亚国家银行推出这种新政策的目标在于“提高马来西亚数字货币活动的透明度”，同时还要“确保采取有效措施打击与数字货币使用相关的洗钱和恐怖主义融资风险”。这种新政策宣称会“提高数字货币使用的透明度，从而保护金融体系的完整性，并强化激励机制，防止其被滥用于非法活动”。该政策要求，除身份证件外，马来西亚的虚拟货币交易还要查看所有客户的全名、地址和出生日期。它还规定：“任何提供加密货币之间交易或加密货币与法币交易服务的人都要遵守《2001年反洗钱，反恐怖主义融资及非法活动收益法案》。” 2018年3月1日，马来西亚政府成立了一个特别工作组，研究在该国实施区块链以及符合伊斯兰教教义的技术组成部分。科技创新部副部长拿督阿布巴卡尔表示，区块链是世界各地的流行词，马来西亚不想落后。该技术可以提高马来西亚各行业的效率。2018年3月，马来西亚国家银行副行长表示，国内已有9家银行合作建立贸易融资区块链项目。马来西亚央行（BNM）副行长Jessica Chew Cheng Lian积极地表示马来西亚正在拥抱包括区块链在内的新兴金融科技，以推动银行业服务的发展。Lian进一步表示，BNM已经成立了一个开放的应用程序接口实施小组，其成员来自金融部门以及主要金融科技创业公司，其主要议程是开发标准化的开放式API框架。按照Lian的说法，此举旨在进一步扩大人们与区块链等金融科技的接触，以促进金融机构对这些技术的采用。同年5月16日，马来西亚区块链国际峰会开幕。6月1日，2018马来西亚区块链国际峰会召开。7月21日，欧洲区块链中心选择马来西亚作为欧洲区块链中心的亚洲节点。8月16日，2018区块链经济峰会于马来西亚的吉隆坡举行。9月，马来西亚政府成立一个特别工作组---马来西亚高科技产业政府组织（Malaysian Industry—Government Group for High Technology）, 来推动区块链融入其最重要的产业，包括伊斯兰金融，可再生能源和农业。2018年11月，为了推动马来西亚国内区块链生态系统的发展，国通资本CTCG联合多节国际金融机构与科技公司成立了一个致力于研发去中心化技术和跨界支付的区块链委员会。委员会的一个工作重点是利用区块链技术促进马来西亚新数字经济下的国际金融与贸易的发展与繁荣。委员会成员还包括科技和金融领域的主要企业公司的几位知名高管，如微软，万事达卡，IBM和印度最大的私人银行HDFC银行。 12月7日，有媒体消息指出，马来西亚证券委员会(Securities Commission Malaysia)和马来西亚央行(Bank Negara Malaysia)在一份联合声明中披露，他们将合作实施一个针对加密货币和ICO代币的监管框架。同月11日，马来西亚证券委员会（SC）宣布完成一个名为Project Castor的项目试点。该项目旨在探索将区块链技术用作非上市和场外（OTC）市场的基础市场基础设施的技术实施和可行性。2019年5月7日，总部位于吉隆坡的马来西亚证券交易所(Bursa Malaysia)正在开发一项基于区块链的证券借贷概念验证(PoC)试验，这也是东南亚国家联盟成员国首次采用此举措施。据报道，该项目旨在提高透明度，并解决马来西亚借贷证券面临的其他挑战。马来西亚证券交易所首席执行官Datuk Muhamad Umar Swift表示，PoC将会提高上述服务的效率、速度和容量，从而带来更大的需求。编辑于 2019-08-21 11:07马来西亚去中心化数字货币​赞同 1​​添加评论​分享​喜欢​收藏​申请